海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司股东大会的运作程序，确保股东大会的工作效率，充分发挥股 东大会的科学决策作用，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会 ...

电话号码：0898-88710266 传真号码：0898-88710266 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-001 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成搬迁工作， 办公地址由"海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层"变更为 "海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层"，其他 联系方式不变。现将公司新办公地址及其他联系方式公告如下： 办公地址： 海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层 公司网址：www.hnruize.com 电子邮箱：rzxc_@hotmail.com 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二○二四年一月三日 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-063 海南瑞泽新型建材股份有限公司 特此公告。 融资进展情况公告 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十一日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到孙公司海南翊顺建材有限公司（以下简称"翊顺建材"）与海南银行股份有 限公司（以下简称"海南银行"）签署的《开立银行承兑汇票合同》、《质押合同》， 海南银行给予翊顺建材开立电子银行承兑汇票 1 亿元人民币的单一授信循环额 度，授信有效期自合同签订日至 2024 年 12 月 4 日，开立电子银行承兑汇票期限 不长于 6 个月。翊顺建材申请使用额度前，应将申请开立银行承兑汇票票面金额 100%的存单质押给海南银行。合同担保债权的最高额度为 12,000 万元人民币。 公司已于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于公司债务性融资计划的议案》，公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 7.20 亿元人民币（不 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会相关事项之 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 11 月 30 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指 派律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表 决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和 网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-062 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15 至 2023 年 11 月 30 日 15:00。 2、股权登记日：2 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-060 现根据协商结果，董事会同意公司及子公司对上述借款追加如下质押：1、 公司以持有的广东绿润环境科技有限公司 20%股权提供质押担保；公司子公司江 西绿润投资发展有限公司以持有的广东绿润环境科技有限公司 35%股权提供质 押担保；2、公司子公司三亚新大兴园林生态有限公司以其与三亚太阳湾开发有 限公司签订的编号为 2015-007《海南省三亚市太阳湾园林景观工程施工合同》项 下的应收账款、与北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"东方园林"）签 订的编号为 OEAB2017082812836《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程 园建工程分包合同》、《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程园建工程分 包合同补充协议》及《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程园建工程分包 补充合同》项下的应收账款、与东方园林签订的编号为 OEAB2018011900632《海 口美舍河二期及海口湾公园（PPP）绿化工程分包合同》项下的应收账款作质押 担保；大兴苗木基地以其与东方园林签订的编号为 OEDB2017111416776《 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-061 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开的第五届董事会第三十六次会议决议，决定于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会 第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 作流程等事项。 经审核，本次临时股东大会的召开通知在会议召开前十五日发布。公司发出 通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定。 2. 本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。 现场会议时间：2023 年 11 月 3 日 15:00 网络投票时间：2023 年 11 月 3 日 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 11 月 3 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派 律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、 召开程序 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和 网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 3 日 9:15 至 2023 年 11 月 3 日 15:00。 5、会议主持人：董事长张海 ...