证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-054 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议召开通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人， 其中张灏铿先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监 事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷 款的议案》 经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司三亚瑞泽双林建 材有限公司向海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称"海南银行海口江 东支行"） ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-053 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 暨变更公司法定代表人的议案》，会议选举张灏铿先生为公司第六届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铿先 生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。具体内容见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-048）。 二、工商登记变更情况 2024 年 6 月 14 日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了海南省 ...

其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-050 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表 监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事 9 名、第六届监事会非职工代 表监事 3 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第六届监事会 职工代表监事 2 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现发表意见如下： 一、本次临时股东大会的召集和召开 1. 经查，公司董事会于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会 议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等 事项。 经审核，本次临时股东大会的召开通知在会议召开前十五日发布。公司发出 通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 6 月 7 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律 师见证本次临时股东大会，并根据《中华人 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-052 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开的第六届董事会第一次会议决议，决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第 一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

第一条 为进一步完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保管理层团队稳 定且有效调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象：《公司章程》规定的高级管理人员，经公司董事 会薪酬与考核委员会批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，前述 被纳入人员将视同高级管理人员进行考核。 第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 海南瑞泽新型建材股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （一）薪酬与责任相结合； （二）薪酬与公司经营业绩相挂钩； （三）薪酬与勤勉尽责相结合； （四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合； （五）薪酬与激励及约束机制相结合。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-049 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。 关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。具体内容见同日披 露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议召开通知于 2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席候 选人吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-051 2024 年 6 月 7 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会拟 聘任张海林先生担任公司名誉董事长，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于张海林先生是公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司成立以来一 直担任公司董事长，拥有丰富的行业经验、企业管理经验，在担任公司董事长期 间，始终秉持艰苦奋斗的精神，为公司的发展壮大倾注了大量心血，为公司的长 期健康发展奠定了坚实的基础。公司董事会同意聘任张海林先生为公司名誉董事 长，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会届满（简历见附 件）。任职期间，公司董事会同意向张海林先生支付薪酬 96 万元/年（税前）， 按月发放（按月发放标准为固定薪酬的 1/12）。名誉董事长因列席公司会议、代 表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。 名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享 有董 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-048 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议召开通知于 2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人 张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董 事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全 票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决 ...

董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 海南瑞泽新型建材股份有限公司 （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 1 （二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合； （三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的薪酬管理，使公司的董事、监事更好地履行勤勉尽责义务，有效调 动董事、监事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健 康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《海南瑞泽新型建材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监 ...