证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-046 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意推举吴亚坚先生和赵涛先生为公司第六 届监事会职工代表监事，上述两名职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股 东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六 届监事会届满。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》规定的有关监事任职资格和条件。公司第六届监事会成员最近两年内未兼 任公司董事或者高级管理人员 ...

3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会审议的议案 4 属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票 和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-047 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15 至 2024 年 6 月 7 日 15:00。 2、股权登记日：2024 年 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于股东股份冻结变化情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉股东三亚大兴集 团有限公司（以下简称"大兴集团"）所持有的本公司股份冻结情况发生变化， 具体情况如下： 一、股东股份冻结变化情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次新增 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 轮候冻结 | 持股份 | 总股本 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | 名称 | | | | | | | | | | | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 大兴 集团 | 是 | 54,000,000 | 56.76% | 4.71% | 2024-5-30 | ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-044 二、本次股票期权注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述414.15万份股 票期权已于2024年5月30日注销完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不 会对公司股本造成影响。 三、本次股票期权注销对公司的影响 关于 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的股票期权涉及143名激励对象，注销股票期权共计414.15万份， 本次注销完成后公司股本结构未发生变化。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于2024年5月30日办理完成。 一、本次股票期权注销审批情况 2024年5月22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销2021年股票期权激励计划第三期股票期权的议案》。鉴于公司2023 年度业绩考核指标未达 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-042 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 22 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划第三期股票期权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》及其相关事项的议案。关联董事对相关议案回避表决，独立董事就《海 南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》发表了同意 的独立意见。同时，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，认 为本次获授股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 2、2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢海虹 ，作为 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海南瑞泽新型建材股份 有限公司董事会 提名为 海南瑞泽新型建材 股份有限公司（以下简称该公 司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 如否，请详细 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-043 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开的第五届董事会第四十一次会议决议，决定于 2024 年 6 月 7 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会 第四十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-039 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事 会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名张灏铿先 生、吴悦良先生、陈宏哲先生、张贵阳先生、陈健富先生、郭会英女士为公司第 六届董事会非独立董事候选人；同意提名关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士 为公司第六届董事会独立董事候选人，其中孙令玲女士为会计专业人士。（候选 人简历详见附件） 公司董事会 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会 现就提名 关少凰 为 海南瑞泽新型建材股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为海南瑞泽新型建材股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会 现就提名 谢海虹 为 海南瑞泽新型建材股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为海南瑞泽新型建材股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...