上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会相关事项之 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 11 月 30 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指 派律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表 决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和 网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-062 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15 至 2023 年 11 月 30 日 15:00。 2、股权登记日：2 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-060 现根据协商结果，董事会同意公司及子公司对上述借款追加如下质押：1、 公司以持有的广东绿润环境科技有限公司 20%股权提供质押担保；公司子公司江 西绿润投资发展有限公司以持有的广东绿润环境科技有限公司 35%股权提供质 押担保；2、公司子公司三亚新大兴园林生态有限公司以其与三亚太阳湾开发有 限公司签订的编号为 2015-007《海南省三亚市太阳湾园林景观工程施工合同》项 下的应收账款、与北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"东方园林"）签 订的编号为 OEAB2017082812836《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程 园建工程分包合同》、《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程园建工程分 包合同补充协议》及《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程园建工程分包 补充合同》项下的应收账款、与东方园林签订的编号为 OEAB2018011900632《海 口美舍河二期及海口湾公园（PPP）绿化工程分包合同》项下的应收账款作质押 担保；大兴苗木基地以其与东方园林签订的编号为 OEDB2017111416776《 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-061 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开的第五届董事会第三十六次会议决议，决定于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会 第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 作流程等事项。 经审核，本次临时股东大会的召开通知在会议召开前十五日发布。公司发出 通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定。 2. 本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。 现场会议时间：2023 年 11 月 3 日 15:00 网络投票时间：2023 年 11 月 3 日 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 11 月 3 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派 律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、 召开程序 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和 网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 3 日 9:15 至 2023 年 11 月 3 日 15:00。 5、会议主持人：董事长张海 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-058 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于质押参股公司肇庆市金岗水泥有限公司 15%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟质押参股公司肇庆市金 岗水泥有限公司 15%股权的议案》，董事会同意公司将持有的肇庆市金岗水泥有 限公司 15%的股权继续质押给华润水泥投资有限公司，质押期限自股权质押登记 日至 2024 年 11 月。具体内容见公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》 （公告编号：2023-043）。 2023年11月3日，公司收到了肇庆市高要区市场监督管理局出具的《股权出 质设立登记通知书》（粤肇）股权质设字[2023]第44120012300067312号，具体 内容如下： 质权登记编号：44120012300067312_001 出质股权所在公司名称：肇庆市金岗水泥有限公司 出质股权所在公司统一社会信用代码：914412837 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-055 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 440,129,563.83 | 9.4 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报 告》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议召开通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通 过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码： ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-056 《公司 2023 年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企 业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司 2023 年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能 够公允地反映公司 2023 年第三季度实际经营成果和财务状况。 《公司 2023 年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议召开通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出 席人员，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议， 公司 ...