本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会任期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代 表大会选举产生。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-043 安徽金禾实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十九日 1 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第四届职工代表大会第二十九次会议，经与 会职工代表讨论表决，会议选举刘瑞元先生（简历详见附件）为公司第七届董事 会职工代表董事，刘瑞元先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至第七届董事会任期届满之日止。 职工代表董事刘瑞元先生符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职的 资格和条件规定。本次 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-042 安徽金禾实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，该议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将具体修订情况公告如下： | 原章程条款 | 修改后公司章程 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护安徽金禾实业股份有限公司 | 第一条 为维护安徽金禾实业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合 ...

安徽金禾实业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会现就提名 孟征 为 安徽金 禾实业 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 安徽金禾实业 股份有限公司第 七 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽金禾实业 股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等法律法规 和规章制度的有关规定，按照相关程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况 公告如下： 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-041 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名 （由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第七届董事会 董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生为公司第 七届董事会非独立董事 ...

鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，本人书面承诺将参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。安徽金禾实业股份有限 公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议决议，本人孟征被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 承诺人：孟征 2025 年 7 月 18 日 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟征作为安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会提名为安徽金禾 实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会现就提名 胡晓明 为 安徽 金禾实业 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 安徽金禾实业 股份有限公司第 七 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过 安徽金禾实业 股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会现就提名 储敏 为 安徽金 禾实业 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 安徽金禾实业 股份有限公司第 七 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽金禾实业 股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-044 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年7月18日召开的第六届董事会第二十六次会议，决定于2025年8月4日召开2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月4日（星期一），14:00开始。 网络投票时间：2025年8月4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为： ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-040 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第二十一次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电话、邮件的方式发出，并于 2025 年 7 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林 先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 公司章程>的公告》。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 监事会 二〇二五年七月十九日 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《 ...