证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-024 安徽金禾实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月16日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控 制风险的前提下使用不超过人民币30亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财。 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规 和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行委托理财的业务属于董事会审 批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 总额度不超过人民币 30 亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但 期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 得超过委托理财投资额度。 一、委托理财概述 （一）投资目的 公司经营业绩保持着稳定的增长，短期内自有闲置资金余额增幅较大。根据 公司的发展战略，在保障日常生产经营资金 ...

中国·北京 内部控制审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1626 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1626 号 安徽金禾实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金禾 实业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

前十大流通股东累计持有： 29781.71万股，累计占流通股比： 52.5%，较上期变化： 520.20万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 25048.72 | 44.16 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1169.05 | 2.06 | -86.03 | | 安徽金禾实业（002597）股份有限公司-第二期核心员工持 | | | | | 股计划 | 666.54 | 1.18 | 不变 | | 全国社保基金一一八组合 | 649.39 | 1.14 | 新进 | | 泓德睿泽混合 | 410.79 | 0.72 | 新进 | | 泓德睿源三年持有期混合 | 400.00 | 0.71 | 新进 | | 阿布达比投资局 | 390.56 | 0.69 | 69.80 | | 杨迎春 | 381.61 | 0.67 | 不变 | | 远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国优质企业 | | | | | 逆向策略私募证券投资基金 | ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人储敏，1966 年出生，硕士研究生，1989 年 9 月至 1993 年 6 月，在扬州工学 院担任教师；1993 年 6 月至今，在南京财经大学工作，现任南京财经大学法学院教授、 硕士研究生导师、民商法学科负责人、南京财经大学法学院学术委员会主任、校学术 委员会委员，江苏省知识产权法学会常务理事，本公司独立董事。 本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人胡晓明，男，1963 年出生，博士研究生学历，南京财经大学会计学院教授， 学术委员会主任，审计学国家级一流专业负责人，历任南京财经大学财务管理系副主 任、审计系副主任、资产评估系主任。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高 级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家；中国资产评估协会理事、特约研究员， 江苏省资产评估协会常务理事。历任国电南瑞科技股份有限公司独立董 ...

本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事。 在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人程沛，1989 年出生，博士研究生学历，入选国家"海外高层次人才引进计划"、 四川省"高层次人才计划"、四川大学"双百人才工程"。2017 年 1 月至 2020 年 12 月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021 年 5 月至今，在四川 大学工作，现任四川大学高分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师，2024 年 12 月至今，在成都易 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡 晓明先生、储敏女士、程沛先生的独立性情况进行评估，具体情况如下： 2025 年 4 月 18 日 安徽金禾实业股份有限公司董事会 安徽金禾实业股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司在任独立董事胡晓明、储敏、程沛均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-026 安徽金禾实业股份有限公司 4、已履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日，公司召开了第六届董事会第二 十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，规避和防范汇率风险，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的 风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险等。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：根据公司发展战略以及业务发展规划，公司海外业务量不断 增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响， 控制外汇风险。 ...