证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-028 安徽金禾实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告 如下： 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二 十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，同意对授予激励对象中 4 名因第二个解除限售期个人层面绩效 考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 569,975,078 股 变更为 569,959,078 股，注册资本由 569,975,078 元变更为 569,959,078 元。 公司分别于 2025 年 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等 法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤 勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权 益。现将董事会本年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2024 年，公司在复杂多变的市场环境中积极应对挑战，实现了多项业务的 稳步推进与关键突破，整体经营状况呈现出积极向好的发展态势。公司在董事会 的坚强领导下，全体干部职工同心协力，顽强拼搏，紧紧围绕年度目标管理方案， 聚焦核心产品与业务领域，通过技术创新、市场拓展、成本控制等多维度举措， 不断提升自身的市场竞争力与盈利能力。 2024 年度，公司实现营业收入 530,316.59 万元，较上年同期下降 0.15%； 实现归属于上市公司股东净利润 55,673.04 万元，较上年同期下降 20.94%。 其中食品制造产品实现营业收入 275,301.45 万元，较上年同期下降 4.72%； 基础化工实 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽金禾实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 安徽金禾实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-027 安徽金禾实业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月16日召开的第六届董事会第二十四次会议，决定于2025年5月9日召开2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 关于召开2024年度股东大会通知的公告 现场会议时间：2025年5月9日（星期五），14:00开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-016 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先 生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 监事会工作报告》。 经审核，监事会同意公司《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经认真审核，公司监事会认为： 公司董事会编 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-015 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 6 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并 于 2025 年 4 月 16 日上午 9 时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董 事 8 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 公司第六届独立董事胡晓明先生、储敏女士、程沛先生向董事会提交了《2024 年度独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,303,165,938.65, a slight decrease of 0.15% compared to ¥5,311,115,856.62 in 2023[15] - Net profit attributable to shareholders decreased by 20.94% to ¥556,730,365.37 from ¥704,161,741.38 in the previous year[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥466,544,187.60, down 23.31% from ¥608,382,594.17 in 2023[15] - Cash flow from operating activities decreased by 39.18% to ¥750,364,977.15 compared to ¥1,233,790,803.57 in 2023[15] - Basic earnings per share fell by 20.47% to ¥1.01 from ¥1.27 in the previous year[15] - Total assets at the end of 2024 were ¥9,885,801,308.18, an increase of 1.78% from ¥9,712,479,118.25 in 2023[15] - Net assets attributable to shareholders increased by 6.44% to ¥7,599,107,043.90 from ¥7,139,523,979.43 in 2023[15] - The weighted average return on equity decreased to 7.58% from 10.03% in the previous year[15] Revenue Breakdown - Revenue from food manufacturing products was 2,753.01 million yuan, a decline of 4.72%, while basic chemicals revenue increased by 5.47% to 2,047.84 million yuan[43] - The company's total revenue for the first quarter was approximately ¥1.21 billion, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥129 million[19] - In the second quarter, revenue increased to approximately ¥1.32 billion, while net profit attributable to shareholders decreased to approximately ¥118 million[19] - The third quarter saw revenue rise to approximately ¥1.50 billion, with net profit attributable to shareholders reaching approximately ¥162 million[19] - The fourth quarter's revenue was approximately ¥1.26 billion, with net profit attributable to shareholders at approximately ¥148 million[19] Market and Industry Insights - The sweetener market is expected to grow at an annual rate of over 15% for natural sweeteners in the coming years, reflecting increasing consumer demand[26] - The global flavor and fragrance market has surpassed $100 billion, with an expected growth rate of around 5% annually[28] - The company's main business, food additives, accounted for over 50% of its revenue, classifying it within the food manufacturing industry[24] Production and Capacity - The production capacity for food additives is 40,060 tons, with a utilization rate of 101.97%[34] - The company has expanded its enzyme-modified stevia production capacity to 1,200 tons per year, receiving FDA-GRAS certification[31] - The company successfully launched a project with an annual production capacity of 60,000 tons of sulfuric acid and 15,000 tons of hydrogen peroxide, providing essential raw material support for developments in new energy and semiconductor materials[44] - The company completed the construction of an 80,000-ton electronic-grade hydrogen peroxide project and is advancing a new generation of lithium battery electrolyte precursor project, which has received all necessary approvals[45] Research and Development - The company added 41 new authorized patents during the reporting period, including 34 invention patents, bringing the total to 321 authorized patents by the end of 2024[53] - R&D expenditure amounted to ¥237,933,892.81, reflecting a slight increase of 1.10% from ¥235,336,147.83, with R&D spending accounting for 4.49% of operating revenue[72] - The company has developed a series of internationally leading core technologies in food additive production, such as sucralose and aspartame, maintaining a leading position in the industry[38] Environmental and Sustainability Efforts - The company has implemented ultra-low emissions and energy-saving transformation plans for its coal-fired power plants[168] - The company is committed to meeting and exceeding environmental regulations to support sustainable operations[170] - Continuous investment in environmental protection has been maintained, with ongoing upgrades to waste treatment facilities and project construction[174] - The company has established a comprehensive environmental protection and governance system, ensuring compliance with emissions standards for waste management[174] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of its board and supervisory committee[109] - The company has three independent directors, maintaining a one-third ratio of independent directors on the board[109] - The management team emphasizes the importance of maintaining shareholder value through effective financial strategies[117] - The company has appointed several independent directors with extensive academic and professional backgrounds, enhancing governance and oversight[121][122][124] Future Plans and Strategies - The company plans to focus on "strategic focus, innovation-driven, quality improvement, and efficiency enhancement" as part of its operational guidelines for 2025[93] - The company aims to strengthen its integrated layout in the circular economy industry and maintain a leading market share while optimizing its business structure[93] - The company will deepen cooperation with domestic and international research institutions to overcome key technological bottlenecks in synthetic biology and green chemistry[95] Risks and Challenges - The company faces environmental governance risks due to stricter regulations and potential penalties for non-compliance, which could impact performance[102] - The company is vulnerable to macroeconomic fluctuations that could affect demand for its bulk chemicals, impacting sales prices and volumes[103] - The company is at risk from raw material price volatility, particularly for bulk chemical raw materials like coal and sulfur, which significantly affect production costs[103] Employee and Social Responsibility - The company invested over ¥5 million in social responsibility initiatives, supporting rural revitalization and educational public welfare[56] - The company has implemented an annual training plan to enhance the skills and management capabilities of employees across various key positions[140] - The company has a total of 671 employees with a bachelor's degree or higher, 1,243 with a college diploma, 1,556 with a secondary vocational education, and 1,340 with a high school education or below[138]

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-019 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金 8.30 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、审议程序 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配 预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 3、根据《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营情况，为积极回报股 东，同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下，与所有股东分享公司发展的 经营成果 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 230 million to 250 million CNY, representing a year-on-year increase of 78.06% to 93.54% compared to 129.17 million CNY in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 215 million to 235 million CNY, an increase of 77.73% to 94.27% from 120.97 million CNY in the previous year [2]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.40 CNY and 0.44 CNY, up from 0.24 CNY in the same period last year [2]. Market Conditions - The improvement in performance is attributed to a stable supply-demand pattern in the food additive market, with prices increasing compared to the previous year [4]. Operational Efficiency - The company has enhanced production efficiency and reduced costs through ongoing optimization of production technology and processes [4]. Forecast Caution - The company warns that the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be confirmed in the Q1 2025 report [5].

金禾实业（002597）公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元-2.5亿元，同比 增长78.06%-93.54%。扣除非经常性损益后的净利润预计为2.15亿元-2.35亿元，同比增长 77.73%-94.27%。基本每股收益预计为0.4元/股-0.44元/股。业绩增长主要由于食品添加剂产品市场供需 格局稳定，价格较上年同期上涨，以及公司生产技术与工艺优化提升生产效率和产品毛利率水平。 ...