关于本报告 报告说明 本报告是安徽金禾实业股份有限公司 ( 以下简称"金禾实业""公司""我们") 面向各利益相关方 公开发布的环境、社会和公司治理报告。报告详细披露了公司 2024 年度在经济、环境、社会及公 司治理等领域的可持续发展实践和绩效，系统地回应利益相关方的期望和要求。 报告范围及边界 本报告披露范围与本公司 2024 年年度报告财务信息的披露范围一致，部分信息可能涉及以往年份 的方针和实践。 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性负责。 编制依据 报告组织范围及称谓说明 本报告的组织范围包括安徽金禾实业股份有限公司及下属子公司，与年报范围一致。本报告中，除 非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 释义说明 | | | --- | --- | | 公司名称 | 简称 | | 安徽金禾实业股份有限公司 | 金禾实业、公司、我们 | | 滁州金沃生物科技有限公司 | 金沃科技 | | 美国金禾有限责任公司（Jinhe USA LLC） | 美国金禾 | | 金之穗（南京）国际贸易有限公司 | 南京金之穗 | | 金禾实业国际（香港）有限公司 | ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请综 合授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的 需求，维护良好的银企合作关系，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度 不超过人民币 73.70 亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东大会审 议通过之日起至次年年度股东大会召开之日，上述授信期间内，授信额度可循环 使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承 兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。 上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司 生产经营情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述 授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，面对错综复杂的外部环境、日益激烈的市场竞争，在公司董事 会的坚强领导下，全体干部职工顽强拼搏，紧紧围绕年度目标管理方案，用实干 精神，促进了公司稳步发展。现将 2024 年度财务决算报告如下： 一、财务报告审计情况 本公司 2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1625 号），认为： 金禾实业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、主要经济指标完成情况 根据上述审计报告，现将 2024 年度各项经济指标完成情况汇报如下： （一）2024 年全年共完成营业收入 53.03 亿元； （二）营业成本 42.85 亿元； （三）全年发生期间费用 4.46 亿元，其中： 销售费用 0.46 亿元，管理费用 1.74 亿元，财务费用-0.12 亿元，研发费用 2.38 亿元。 （四）全年实现营业利润 6.57 亿元。 （ ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-023 安徽金禾实业股份有限公司 关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额 度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公 司安徽金轩科技有限公司（以下简称"金轩科技"）及安徽金禾绿碳科技有限公 司（以下简称"金禾绿碳"）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本， 提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授 信提供总金额不超过人民币 26.85 亿元的担保额度,有效期为自股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开之日。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-021 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据经营需 要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联 交易进行了合理预计。2025 年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业 有限公司（以下简称"金晨包装"）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称"金瑞水 泥"）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称"金禾益康"）、滁州金辰置业 有限公司（以下简称"金辰置业"）、滁州金祥物流有限公司（以下简称"金祥物 流"）、来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称"祥瑞运输"）、安徽祥腾运 输有限公司（以下简称"祥腾运输"）预计发生日常关联交易总金额为 34,400 万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运 输服务等。2024 年度，公司及子公司与金晨包装、金瑞水泥、金 ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、投资者保护能力 容 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-029 安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会、监事会任期于 2025 年 4 月 15 日届满。公司正在积极筹备换届工作，鉴于新 一届董事会、监事会候选人提名仍在推进，同时公司 2024 年年度报告披露日期 为 2025 年 4 月 18 日，考虑到 2024 年年度报告的编制及审议等工作事项，为确 保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工 作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员 及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-020 安徽金禾实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘 期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，201 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-025 安徽金禾实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月16日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行证券投资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控 制风险的前提下使用不超过人民币3亿元（含）的自有闲置资金进行证券投资。 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规 和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行证券投资的业务属于董事会审 批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 一、证券投资概述 （一）投资目的 根据公司发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需 求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提 高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资主体：公司及子公司 （三）资金来源：公司及子公司自有闲置资金 （四）资金投 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-028 安徽金禾实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告 如下： 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二 十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，同意对授予激励对象中 4 名因第二个解除限售期个人层面绩效 考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 569,975,078 股 变更为 569,959,078 股，注册资本由 569,975,078 元变更为 569,959,078 元。 公司分别于 2025 年 ...