证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023072 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 十次会议于2023年10月27日召开，会议决议于2023年11月14日召开公司2023年第四次临时股 东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于《提请召开 2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年11月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日的交易时间， 即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司关联交易决策制度》等有关规定， 作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真阅读了相关会议 资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项进行了事前认可，发表独立意见 如下： 山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十次会议相关议案事前认可的独立意见 一、关于对公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项事前认可的独立意见 作为公司独立董事，我们提前审阅了本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关材 料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营 的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体 股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会 议相关议案事前认可的独立意见之签字盖章页） 独立董事： 万 熠 李 华 孙 杰 许 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见 我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全 体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工 作态度，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真核查、仔细 分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见： 一、关于修订公司章程事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际 治理情况进行的修订，其相关内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此我们同意上述事项，并同意经董事会审议通过后提交公司 2023 年第四 次临时股东大会审议。 万 熠 李 华 孙 杰 许崇海 梁 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 对外担保管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股 东大会审议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保实行统一管理， ...

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023070 山东省章丘鼓风机股份有限公司 （一）新增日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月6日召开的第五届 董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经 2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方山东鼓 咚咚软件科技有限公司（以下简称"鼓咚咚"）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交 易，需增加日常关联交易额度15,000万元。 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加2023年度日 常关联交易预计额度》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚 需提交2023年第四次临时股东大会审议批准。与该议案交易有 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究董事、 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举 产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 ...

调整后： | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李华 | 逯光玖、杨彦文、万熠、梁兰锋 | | 战略委员会 | 方润刚 | 方树鹏、刘士华、万熠、许崇海 | 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023071 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）现任 董事会审计委员会成员刘士华先生、王崇璞先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独 立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时，为完善公司治理结构，保证董事 会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公 司专门委员会委员进行调整。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定并结合公司实际情况和发展需要，公司于 2023 年 10 ...

董事会审计委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三至五名董事组成，审计委员会委员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人由委员选举产生，并报董事会备案。召集人须为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善山东省章丘鼓风机股份有限公 ...