Group 1 - The meeting of the independent directors of Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd. was held on July 24, 2023, with all five independent directors present [1] - The independent directors unanimously agreed to increase the estimated amount of daily related transactions for the year 2025, deeming it necessary for the company's operational needs [1] - The pricing of related transactions is based on market prices, ensuring fairness and reasonableness, with no harm to the interests of the company and its shareholders, especially minority shareholders [1]

关联交易决策制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （以下简称"《公司法》"）、 （一）诚实信用的原则； 《深圳证券交易所股票上市规则》 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （以下简称"《上市规则》"）及《山东省章丘鼓风机股 （三）关联股东及董事回避原则； 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通 过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生， 并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任 ...

控股子公司管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法 律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指山东省章丘鼓风机股份有限公司；控股子公司（可 简称为"子公司"）系指山东省章丘鼓风机股份有限公司投资控股或实质控股的公司， 上市公司系指山东省章丘鼓风机股份有限公司（含子公司）。 第七条 母公司董事长或授权代表可代表母公司对控股子公司行使股东权力。包括： （一）控股子公司董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主席 候选人的提名权； （二）控股子公司股东会其他审议事项的决定权。 第八条 控股子公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照控股子公 司章程由母公司总经理提名产生，但上述人员的提名应征得母公司董事长的书面同意。 第二章 控股子公司的治理及日常运营 第九条 控股子公司应当依据法律法规、母公司的各项制度规范和 ...

董事会秘书工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司" ）董事 会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 股东会董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定 联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入处罚， 期限未满的； （三）本证券交 ...

第一条 为进一步建立健全山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人由委 ...

总经理工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东省章丘鼓风机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能 与事项做出规定。 第四条 公司总经理和副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按 照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经理人 员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员 等人员。 第七条 公司应和总经理、副总经理等公司经理人员签订聘任合同，明确双方的权 利义务关系。 第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法定的 程序。 第 ...

董事会提名委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东省章 丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 ...

选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 选聘会计师事务所专项制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《山东省章丘鼓风机 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二）具 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 章 程 二 0 二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 党的建设 | | 5 | | 第四章 | 股份 | | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董 ...