山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （孙杰） 本人孙杰作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极 履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的 意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙杰，1967 年 3 月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济 南市泉城产业领域人才基结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、 中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990 年 7 月至 1993 年 11 月在原 莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993 年 11 月至 2004 年 3 月在莱阳农学院 （现青岛农业大学），任讲 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董事 会《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告》（永证专字（2024）第 310118 号）的基础上， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不 特定对象发行可转 ...

内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司不存在对外担保情况 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310119 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章 鼓")2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了审计。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是山东 章鼓管理层的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为，山东章鼓于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 五、对报告使用者和使用目的的限定 本审计报告仅供山东章鼓年度报告披露时使用,不得 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024012 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 | 证券代码:002598 | | --- | | 债券代码:127093 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象： 在公司或控股子公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司提名的董事、监事不在公司领取薪酬； 其余公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任大小、贡 献大小、所分管的业务工作量、人员多 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024 年 4 月 19 日上午 11 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024016 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 二、审 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工 作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会 意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开 7 次监事会，会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况 如下： 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合 向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；《关于重新审议公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 的议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；《关于公司 向不特 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》已经 公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024018 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 1 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 互 动 的 方 式 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,004,609,911.07, representing a 6.93% increase compared to ¥1,874,736,573.28 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥106,550,122.94, a decrease of 3.29% from ¥110,170,668.38 in 2022[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥96,497,332.57, down 8.49% from ¥105,447,794.26 in 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥2,004,609,911, representing a year-on-year increase of 6.93% compared to ¥1,874,736,573 in 2022[72]. - The company reported a net profit of CNY 11,439.93 million, a slight increase of 0.16% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 3.29% to CNY 10,655.01 million[71]. - The company's operating costs rose to CNY 143,123.39 million, reflecting a year-on-year increase of 7.11%[71]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[177]. Research and Development - The company has allocated a budget of 50 million RMB for research and development in the upcoming fiscal year[16]. - The company achieved significant progress in R&D, completing over 10 major new product developments for its leading product, the Roots blower, and authorized 39 patents, including one invention patent[41]. - R&D expenditure amounted to ¥101,363,999.64 in 2023, representing a 6.04% increase from ¥95,589,689.03 in 2022[81]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[159]. - The company has developed a comprehensive industrial water treatment solution, enhancing its capabilities in the wastewater treatment sector[65]. - The company has introduced advanced MVR evaporation and crystallization technology, significantly reducing energy consumption and carbon emissions in relevant processes[64]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the environmental protection sector, which is expected to contribute to future growth[16]. - The management anticipates a revenue growth target of 10% for the next fiscal year, driven by increased demand in both domestic and international markets[16]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[100]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 5%[159]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[159]. - The company aims to expand into overseas markets to increase international competitiveness and establish stable sales channels[113]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is positioned to benefit from the increasing demand for energy-efficient technologies in the wind turbine industry, driven by national policies promoting carbon neutrality[33]. - The management emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% over the next three years[159]. - The company’s executives have a significant background in engineering and management, which supports its technical and operational strategies[134]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations, as evidenced by its adherence to corporate governance standards[133]. Governance and Compliance - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[117]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring independent operational capabilities[124]. - The company has established a complete business system for the research, design, production, and sales of various products, including blowers and pumps, with dedicated production and marketing departments[124]. - The independent directors have confirmed their compliance with regulatory requirements, ensuring no conflicts of interest exist[164]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements, with no recent administrative penalties or disqualifications for its executives[133]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,176, with 1,467 in production, 211 in sales, 284 in technology, 37 in finance, and 177 in administration[192]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 7.93 million[181]. - The company’s remuneration decision-making process involves proposals from the board and approval from the shareholders' meeting[180]. - The company has established a complete training system aimed at enhancing management skills and overall business capabilities[194]. Product Development and Innovation - New product development initiatives are underway, aiming to enhance the efficiency of blower technology and reduce energy consumption by 20%[16]. - The company’s new generation of centrifugal fans, developed using advanced technologies, is designed for high efficiency and energy savings, improving overall product performance[42]. - The company has expanded its product offerings in the automation sector, including RGV and AGV systems, which improve material handling efficiency and flexibility in production lines[48]. - The company has successfully developed high-efficiency blowers for various industries, including specialized applications for high-temperature and high-pressure environments[64]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥40,606,853.32, a decline of 142.11% compared to ¥96,431,362.85 in 2022[6]. - Operating cash inflow totaled ¥1,192,160,490.86 in 2023, up 6.09% from ¥1,123,743,692.29 in 2022[87]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥142,924,009.54 in 2023, a significant increase of 829.31% from ¥15,379,567.21 in 2022[87]. - The company reported a retained profit of 407,338,275.04 RMB to be carried forward to the next year, ensuring sufficient funds for future operations[195]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling 31.2 million RMB, based on a total share capital of 31.2 million shares[195]. - The company reported a total shareholding of 30,737,450 shares by Chairman Fang Rungang, accounting for 9.85% of the total share capital[133]. - The company has experienced a reduction in shareholding by several executives, including a decrease of 2,000,000 shares by Chairman Fang Rungang[131].

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）管理层编制了《关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024014 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903 号)的核准，公司本次发行可转换公司 债券 243 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 24,3 ...