山东省章丘鼓风机股份有限公司 章 程 二 0 二三年十月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在济南市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，注册号：370181000005306。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党的建设 4 | | 第四章 | 股份 7 | | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 8 | | | 第三节 股份转让 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 股东 11 | | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关联交易决策制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 243 万张可转换公司债券，发行价格为 每张 100 元，募集资金总额 243,000,000.00 元，上述募集资金总额扣除已支付 的保荐承销费用（不含增值税）人民币 2,089,622.64 元后，本次公开发行可转 债实收募集资金为人民币 240,910,377.36 元。 上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具 了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。 二、募集资金监管 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕1903 号文同意注册。光大证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"章鼓转债"，债券代码为"127093"。 本次发行的可转债规模为 24,300.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共 计 243.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权 登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 24,300.00 万元的部分由保荐人（主 承销商）余额包 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023065 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次发行认购金额不足24,300.00万元的部分由主承销商包销。包销基数为 24,300.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 7,290.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承 销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销 比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并 将在注册批文有效期内择机重启发行。 3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形的，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。 特别提示 山 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023064 特别提示 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要 提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东省章丘鼓风机股份有限公 1 司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2023 年 10 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投 资者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023063 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"、"发行人"或"公 司"）和光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"光大证券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 确认多个证券账户为 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 股票简称：山东章鼓 股票代码：002598 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023061 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"发行人"或"山东章鼓"）向不特定 对象发行 24,300.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可〔2023〕1903 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日（即 2023 年 10 月 16 日， T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统发售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 1、本次发行证券的种类 3、票面金额和发行价格 P ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事 （本页无正文为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关议案的独立意见之签字页） 综上，我们一致同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 经审阅，我们认为公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公 司股东大会的授权办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授 权公司董事长或其指定的授权代理人负责办理具体事项，符合全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券上市事项。 （以下无正文） 关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见 我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， ...