证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024010 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届 董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元 上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家 上年度（ ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024011 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公 司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年度公司 拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称 "章晃机械"）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称"力脉环保"）、广州市拓道新材料科技 有限公司（以下简称"拓道新材"）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称"章鼓耐 研"）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称"章鼓高孚"）、南京翔瑞智能装备技术 股份有限公司（以下简称"翔瑞智装"），星派智造数字科技（山东） ...

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅作为山东章鼓向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况时使用，不得用作任何其他用途。 1 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 永证专字（2024）第310117号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省章丘鼓风 机股份有限公司（简称"山东章鼓"）2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告（2022） 26号）和证券交易所相关文件要求，山东章鼓编制了后附的2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （许崇海） 本人许崇海作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人对 7 次董事会的全部议案进行了认真审核，审慎地发表独立、客观、专业的意见， 对各次董事会审议的议案均投了同意票。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）发表独立意见的情况 本人许崇海，1971 年 3 月出生，工学博士、齐鲁工业大学机械工程学部教授，山东大学 博士生导师，中国机械工业金 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万熠，1977 年 4 月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授，博 士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006 年 7 月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲 师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究 生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情形。 2023 年独立董事述职报告 （万熠） 2023 年度，本人万熠作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了认真、审 慎的核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》，内部控制评价结论如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体独立 董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位 独立董事审议，会议形成如下决议: 1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》 规定相违背的情形； 2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到 报告期的对外担保事项； 3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参 加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、 监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024010 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 2、审议通 ...

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2024）第 310118 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山东章鼓管理层编制的《2023 年 度募集资金存放与使用情况专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章鼓") 管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山东章鼓年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为山东章鼓年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 山东章鼓管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔202 ...