广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条情形的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌 与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不 存在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责 任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权（以下简称 "标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审 核通过及中国证监会注册，且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成， 公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等 工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序 发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第九次会 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用鉴证报告 广东领益智造股份有限公司 容诚专字[2024]518Z1025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可 目 | | | y 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-6 行费用专项说明 关于广东领益智造股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1025 号 广东领益智造股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的广东领益智造股份有限公司(以下简称领益智造公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供领益智造公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为领益智造公司用募集资金置换预先已投入募集资 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-142 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"领益智造"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议和 2023 年 第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议 案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2024 年度公司（含控股子公 司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不 超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对 公司对子公司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分 配担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-139 广东领益智造股份有限公司 LINGYI Itech （Guangdong） Company （广东省江门市龙湾路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十二月 第一节 重要声明与提示 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十二月 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，邢永哲、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称"《保荐管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-139 广东领益智造股份有限公司 LINGYI Itech （Guangdong） Company （广东省江门市龙湾路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十二月 第一节 重要声明与提示 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及 ...

致:广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 RYE Un First Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 嘉源(2024)-01-594 敬启者: 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司向不特定对 象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市(以下简称"本次发行上市") 的专项法律顾问,并获授权为本次发行上市出具法律意见书。 除非另有说明,本法律意见书所用简称与本所之前为本次发行上市出具的 《法律意见书》及《律师工作报告》中的定义一致。 本法律意见书依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办 法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意 见书和律师工作报告》等中国法律法规的有关规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见书之目的,本所对本次发行上市的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称"《保荐管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东领益智造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）。 1 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十二月 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-141 广东领益智造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回 购股份的价格不超过人民币 7.50 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 14 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回 ...