证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-049 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第二 次临时会议于2023年9月3日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023 年9月18日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名（董事李军先 生、董事陈灵敏女士回避表决），实际参与表决董事7名。会议由董事长应坚先 生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意7票，弃权 0 票，反对 0 票，回避2票；本议案获得通过。 关联董事李军先生、董事陈灵敏女士为激励对象，对本事项回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期届满且解 除限售的条件已经成就 ...

相关事项的独立意见 大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，未发 生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形。 陈 劲 二〇二三年九月十八日 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上， 对公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就的独立意见 2、公司和激励对象均已满足《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限 售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），可解售的限 制性股票 ...

（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售对象的核查意见》之 签字页） 监事签字： 任 海 ____________________ 二〇二三年九月十八日 2、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象主体资格合 法有效，符合《管理办法》等相关文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》 规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情 形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个解除限售期 24 名激励对象中，均满足《激励计划》规 定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等）， 根据激励对象绩效考核结果，首次授予部分第三个解除限售期 24 名激励对象均 满足 100%解除限售条件。 综上所述，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期的解除限售条件已经成就，首次授予部分 24 名激励对象解除限 售资格合法有效。现根据激励对象绩效考核结果，同意公司在对应限售期届满 后为 202 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-051 大连电瓷集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期符合解 除限售条件的激励对象共计24人，可解除限售的限制性股票数量为96.6万股，占公司目前 总股本的0.22%； 本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示 性公告，敬请投资者注意。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2020 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定首次 授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第 二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 18 日召开第五届董事会 2023 年第 二次临时会议和第五届监事会 2023 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-048 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台，招标人为国家电网 有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，详细内容请查看国家电网公司电子 商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/。 二、交易对手介绍 国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11 月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务 的特大型国有独资电力企业。 国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司， 是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，为 电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。 2022 年度，公司在国家电网公司集中招标项目形成收入约为 8.35 亿元，占当 年经审计营业总收入的 69.23%。 三、项 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-047 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 1605 室公司 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会 ...

大连电瓷 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《大连电瓷集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连电瓷集团股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥370,337,260.05, a decrease of 34.84% compared to ¥568,325,895.59 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥36,431,889.80, down 63.49% from ¥99,797,511.13 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,314,602.27, a decline of 72.94% compared to ¥93,566,266.31 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0832, down 63.62% from ¥0.2287 in the previous year[22]. - The total operating revenue for the reporting period was ¥370,337,260.05, a decrease of 34.84% compared to ¥568,325,895.59 in the same period last year, primarily due to constraints in customer acceptance and order conversion[53]. - The company reported a net loss from fair value changes of CNY 182,245.67, which is -0.50% of total profit[59]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 42,531,491.61, down 51.6% from CNY 88,002,186.26 in the first half of 2022[185]. - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 is CNY 36,431,889.80, a decrease of 63.5% compared to CNY 99,797,511.13 in the same period of 2022[185]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,207,842,373.36, an increase of 6.39% from ¥2,075,235,095.66 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,539,164,141.67, up 1.79% from ¥1,512,105,819.47 at the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 479,758,045.39, representing 21.73% of total assets, up from 15.85% at the end of the previous year[60]. - The company's long-term borrowings rose significantly to CNY 180,400,000.01 from CNY 86,068,750.00, marking an increase of approximately 109.5%[177]. - The company's total liabilities increased to ¥136,387,984.51 from ¥120,081,322.84, reflecting a rise of 13.6%[181]. Market and Business Strategy - The company secured approximately 347 million yuan in contracts for high-voltage projects, including key projects like "Zhangbei~Shengli" and "Wuhan~Nanchang"[38]. - The company expanded its international market presence, obtaining supply qualifications for insulation products from ENEL in Italy, paving the way for entry into markets such as Spain, Brazil, and Colombia[39]. - The company is focusing on high-voltage projects, with the national grid planning to invest approximately 2.23 trillion yuan in transmission line construction during the 14th Five-Year Plan[35]. - The company is committed to innovation and improving overall operational capabilities to adapt to market changes[37]. - The company plans to expand its product offerings and enhance its market presence, particularly in the high-voltage insulator sector, to meet growing demand[78]. Research and Development - Research and development investment increased by 1.99% to ¥27,067,063.46, reflecting the company's commitment to enhancing product performance and market competitiveness[53]. - The company is focusing on digital transformation to improve operational efficiency and reduce costs, particularly in the high-voltage insulator market[80]. - The company has allocated 150 million yuan for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[197]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥27,067,063.46, compared to ¥26,539,453.19 in the same period last year, showing a slight increase[184]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company faces risks related to rising raw material costs, particularly steel and mineral resources, which may impact profit margins if sales prices cannot be adjusted accordingly[81]. - The company is implementing measures to mitigate management risks, including enhancing product quality control to avoid potential liabilities and maintain customer trust[82]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established a governance structure that ensures independence and checks and balances among its decision-making and supervisory bodies[111]. - The company emphasizes social responsibility, contributing to local economic development and creating value for stakeholders[110]. - The company has implemented a human resources management system that ensures employee rights and provides a safe working environment[115]. - The company actively participates in social initiatives, such as establishing skill training programs to support local communities[117]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 42,486[160]. - The largest shareholder, Hangzhou Ruiqi Information Technology Partnership, holds 19.37% of the shares, totaling 85,080,000 shares[160]. - The company has a total of 681,000 shares under lock-up for the first grant incentive plan, which will be released upon meeting certain conditions[157]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the half-year period, indicating a focus on reinvestment[92].

前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]8734号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷集团公司) 管理层编制的截至2023年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大连电瓷集团公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发 行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为大连电瓷集团 公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 大连电瓷集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于 前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大连电瓷集团公司管理层编制的 《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务 ...

大连电瓷集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定， 为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者,特制定《大连电瓷集团 股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 公司制订本规划考虑的因素 4、通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见； 5、注重股本扩张与业绩增长保持同步； 6、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣 减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； 7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围； 8、坚持公开透明的信息披露原则。 第三条 公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来经营情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续 ...