相关事项的独立意见 大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，未发 生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形。 陈 劲 二〇二三年九月十八日 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上， 对公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就的独立意见 2、公司和激励对象均已满足《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限 售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），可解售的限 制性股票 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-048 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台，招标人为国家电网 有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，详细内容请查看国家电网公司电子 商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/。 二、交易对手介绍 国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11 月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务 的特大型国有独资电力企业。 国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司， 是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，为 电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。 2022 年度，公司在国家电网公司集中招标项目形成收入约为 8.35 亿元，占当 年经审计营业总收入的 69.23%。 三、项 ...

大连电瓷 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《大连电瓷集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连电瓷集团股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-047 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 1605 室公司 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-046 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司董事、高管股份减持计划时间过半的进展公告 公司董事、副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生；董事、副总经理 陈灵敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 016），公司董事、副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生计划自减持计划 公告之日起十五个交易日后六个月内，以集中竞价或其他法律法规允许的交易 方式减持其持有的公司股份不超过 93,750 股（占当时公司总股本的 0.0213%）。公司董事、副总经理陈灵敏女士计划自上述减持计划公告之日起十 五个交易日后六个月内，以集中竞价或其他法律法规允许的交易方式减持其持 有的公司股份不超过 98,7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥370,337,260.05, a decrease of 34.84% compared to ¥568,325,895.59 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥36,431,889.80, down 63.49% from ¥99,797,511.13 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,314,602.27, a decline of 72.94% compared to ¥93,566,266.31 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0832, down 63.62% from ¥0.2287 in the previous year[22]. - The total operating revenue for the reporting period was ¥370,337,260.05, a decrease of 34.84% compared to ¥568,325,895.59 in the same period last year, primarily due to constraints in customer acceptance and order conversion[53]. - The company reported a net loss from fair value changes of CNY 182,245.67, which is -0.50% of total profit[59]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 42,531,491.61, down 51.6% from CNY 88,002,186.26 in the first half of 2022[185]. - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 is CNY 36,431,889.80, a decrease of 63.5% compared to CNY 99,797,511.13 in the same period of 2022[185]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,207,842,373.36, an increase of 6.39% from ¥2,075,235,095.66 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,539,164,141.67, up 1.79% from ¥1,512,105,819.47 at the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 479,758,045.39, representing 21.73% of total assets, up from 15.85% at the end of the previous year[60]. - The company's long-term borrowings rose significantly to CNY 180,400,000.01 from CNY 86,068,750.00, marking an increase of approximately 109.5%[177]. - The company's total liabilities increased to ¥136,387,984.51 from ¥120,081,322.84, reflecting a rise of 13.6%[181]. Market and Business Strategy - The company secured approximately 347 million yuan in contracts for high-voltage projects, including key projects like "Zhangbei~Shengli" and "Wuhan~Nanchang"[38]. - The company expanded its international market presence, obtaining supply qualifications for insulation products from ENEL in Italy, paving the way for entry into markets such as Spain, Brazil, and Colombia[39]. - The company is focusing on high-voltage projects, with the national grid planning to invest approximately 2.23 trillion yuan in transmission line construction during the 14th Five-Year Plan[35]. - The company is committed to innovation and improving overall operational capabilities to adapt to market changes[37]. - The company plans to expand its product offerings and enhance its market presence, particularly in the high-voltage insulator sector, to meet growing demand[78]. Research and Development - Research and development investment increased by 1.99% to ¥27,067,063.46, reflecting the company's commitment to enhancing product performance and market competitiveness[53]. - The company is focusing on digital transformation to improve operational efficiency and reduce costs, particularly in the high-voltage insulator market[80]. - The company has allocated 150 million yuan for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[197]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥27,067,063.46, compared to ¥26,539,453.19 in the same period last year, showing a slight increase[184]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company faces risks related to rising raw material costs, particularly steel and mineral resources, which may impact profit margins if sales prices cannot be adjusted accordingly[81]. - The company is implementing measures to mitigate management risks, including enhancing product quality control to avoid potential liabilities and maintain customer trust[82]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established a governance structure that ensures independence and checks and balances among its decision-making and supervisory bodies[111]. - The company emphasizes social responsibility, contributing to local economic development and creating value for stakeholders[110]. - The company has implemented a human resources management system that ensures employee rights and provides a safe working environment[115]. - The company actively participates in social initiatives, such as establishing skill training programs to support local communities[117]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 42,486[160]. - The largest shareholder, Hangzhou Ruiqi Information Technology Partnership, holds 19.37% of the shares, totaling 85,080,000 shares[160]. - The company has a total of 681,000 shares under lock-up for the first grant incentive plan, which will be released upon meeting certain conditions[157]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the half-year period, indicating a focus on reinvestment[92].

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-035 大连电瓷集团股份有限公司 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月十五日 大连电瓷集团股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相 关议案。《大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关文件于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证券 监督管理委员会同意注册的批复等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

大连电瓷集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定， 为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者,特制定《大连电瓷集团 股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 公司制订本规划考虑的因素 4、通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见； 5、注重股本扩张与业绩增长保持同步； 6、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣 减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； 7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围； 8、坚持公开透明的信息披露原则。 第三条 公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来经营情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续 ...

大连电瓷集团股份有限公司 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-036 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次向特定对象发行股票的背景 我国地域广阔，能源分布不均情况明显，西部和北部地区能源充沛但需求较低， 东南部沿海地区需求巨大但能源有限。为解决这一问题，我国提出"西电东输""北 电南送"战略，其中特高压输电成为其中重要的一环。特高压输电具有输送距离远、 容量大、损耗低和效率高等技术优势。被誉为"电力高速公路"的特高压输电线路， 能够显著提高电网输送能力、降低电能损耗、降低土地资源占用率。 随着我国进入"十四五"阶段，为全力推进"碳达峰、碳中和"的能源优化战 略，以及应对国内外不利因素给我国经济造成的影响，国家重点加大了在包括电力、 特高压、新能源等在内的新基建领域投入，为电力电工装备行业的发展提供了基础 政策利好。根据"十四五"期间规划，国家电网将建设特高压工程"24 交 14 直"， 涉及线路 3 万余千米，变电换流容量 3.4 亿千伏安，总投资约 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-043 大连电瓷集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）编 制了截至 2023 年 6 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告 如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3417 号文核准，由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用非公开发行方式，向特 定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 27,538,220 股，发行价为每股人 民币为 4.72 元，共计募集资金总额为人民币 129,980,398.40 元，坐扣除券商承销 佣金及保荐费 3,599,607.97 元（含税）（其中本公司已于 2020 年 11 月 11 日预付 500,000.00 元）后，主承销商申万宏源证券承销保荐有 ...