证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-032 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 14 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《大连电瓷集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 关于公司《2023 年半年度报告》，具体内容详见巨潮资讯网；《2023 年半年 度报告摘要》具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A ...

关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-042 大连电瓷集团股份有限公司 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月十五日 与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-041 大连电瓷集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月十五日 最近五年，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管 理和控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟开展 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，根据相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及相应的整 改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情 况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]8734号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷集团公司) 管理层编制的截至2023年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大连电瓷集团公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发 行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为大连电瓷集团 公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 大连电瓷集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于 前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大连电瓷集团公司管理层编制的 《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。公司控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业 （有限合伙）（以下简称"本企业"）及公司实际控制人应坚（以下简称"本人"） 作为公司本次发行的认购对象，郑重作出承诺如下： 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-044 大连电瓷集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票锁定期承诺的公告 1、本企业/本人认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让， 法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 2、本企业/本人将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规 定，按照上市公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜。 3、本企业/本人所取得本次发行的股票因上市公司送股、资本公积转增股本等 形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 4、若中国证监会及/或 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 大连电瓷集团股份有限公司 DALIAN INSULATOR GROUP CO., LTD. （大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二三年八月 1 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 2 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 大连电瓷集团股份有限公司及董事 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-038 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准或予 以注册，以及获得相关批准或予以注册的时间均存在不确定性。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的股 份认购协议的议案》（以下简称"认购协议"）等议案。具体情况如下： 一、协议签署基本情况 公司拟向杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"锐奇技术"）、 应坚两名特定投资者发行预计不超过 2,800.00.00 万股（含本数）A 股股票，其 中：锐奇技术认购数量预计不超过 1,400.00 万股（ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-040 大连电瓷集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"大连电瓷"、"发行人"）股东大会审议通过、深 圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实 施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或予以注册，以及获得相 关批准或予以注册的时间存在不确定性。 2、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等议案，关联董事应坚 先生、应莹庭女士回避了表决。公司向特定对象发行涉及的关联交易事项尚须提 交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 本次向特定对象发行股票数量预计不超过 2, ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-045 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2023年9月4日召开公司2023年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日14:00（周一）； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月4日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

大连电瓷集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《大连电瓷集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为大连电瓷集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料 后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2023 年度向特定对 象发行股票(以下简称"本次发行")相关事项发表审核意见如下： 9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司 就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 的分析，并提出了具体的 ...