证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-039 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"向特定对象发行股票"）后其主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任 何责任。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议 案》，关联董事回避了本议案的表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该 关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期 初占用资 金余额 2023年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023年半年 度偿还累计 发生金额 2023年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-037 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步提升大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的综合实力、 把握发展机遇，公司拟定向特定对象发行股票募集资金用于补充公司流动资金。对 于本次募集资金使用的可行性分析如下 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 20,000.00 万元，扣除发行 费用后将全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性与可行性 （一）本次募集资金的必要性 1、应对行业发展趋势所带来的新变化，提升市场竞争力 首先，一方面根据"十四五"期间规划，特高压电网投资将继续保持高位， 同时，西北、西南、东北等新能源重点开发地区，距东部负荷中心长达 1,000- 3,000 公里，为实现长距离能源外送，特高压将成为"十四五"电网重点投资方 向，电瓷企业需要通过技术研发创新和设备升级改造，整合优化内部资源，加强 行业竞争 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《大连电瓷 集团股份有限公司章程》《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关要求和规定，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，发表如下专项说明和独 立意见： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况。 （二） ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-033 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2023 年 8 月 4 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议 于 2023 年 8 月 14 日以书面表决方式召开，应参加表决的监事 3 名，实际参加表 决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要 。 本议案需提交股东大会审议。 3、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 本次向特定对象发行股票的发行方案具体如下： 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票； 经审议 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《大连电瓷 集团股份有限公司章程》《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的 相关事项发表事前认可意见如下： 1.本次公司向特定对象发行股票的发行对象杭州锐奇信息技术合伙企业（有 限合伙）为公司控股股东，发行对象应坚为公司实际控制人、董事长，故本次交 易构成关联交易。 2.本次向特定对象发行股票涉及的关联交易相关事项符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全 体股东的利益。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和 方法恰当 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-031 大连电瓷集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日披露了 公司的全资子公司大连亿德电瓷金具有限责任公司（以下简称"亿德金具"）因 大连兴源房地产开发有限公司（以下简称"兴源地产"）拖欠建设用地使用权转 让费，向大连市西岗区人民法院（以下简称"西岗法院"）提起诉讼的事项。具体详 见当日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号:2023-021）。 二、本次诉讼事项的进展 亿德金具不服上述裁决，上诉至辽宁省大连市中级人民法院，要求撤销西岗 法院裁定，指令大连市西岗区人民法院审理本案。亿德金具于 2023 年 8 月 10 日 收到辽宁省大连市中级人民法院（2023）辽 02 辖终 256 号《民事裁定书》：驳回 上诉，维持原裁定。 三、其他尚未披露的诉讼 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 编号：2023-007 大连电瓷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 天风证券 孙潇雅、钟林志；东方基金 何舒阳；海通自营 刘 人员姓名 蓬勃； 灏浚投资 柯海平；南土资产 张柏贤；宁银理财 刘畅； 诺安基金 李晓杰；鹏华基金 曾稳钢 柳黎；鑫巢资本 詹奥博； 信泰人寿 曹馨茗；易米基金 孙会东；长安财富资管 胡纪元； 长安信托 戴启明；中邮基金 白鹏。 时间 2023 年 6 月 12 日下午 15:00 至 16:00 地点 杭州拱墅区远洋国际中心 B1605 会议室 上市公司接待人 李 军（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书） 员姓名 桂许燕（证券部部长、证券事务代表） 活动纪要： 一、首先公司向调研者做公司基本情况及经营业绩、主要 产品介绍： 1、公司基本情况； 2、公司经营业绩； 投资者关系活动 3、主要产品。 主要内容介绍 二、互动交流 问：简单介绍 23 年上半年公司整体经营情况 答 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 编号：2023-019 大连电瓷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与公司 2022 年年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 至 16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理：应莹庭女士 | | 员姓名 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：李军先生 | | | 独立董事：沈一开先生 | | | 保荐代表人：方欣先生 | | | Q1:请问公司主要产品瓷绝缘子和玻璃绝缘子复合绝缘子有什 么区别？ | | | 答:您好，瓷绝缘子绝缘件由电工陶瓷制成，瓷质材料化 | | | 学性能稳定，具有抗老化性能强，机械和电气性能稳定的优点， | | | 瓷件表面通常 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 编号：2023-018 大连电瓷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信建投乔翔、何人珂；鑫巢资本 詹奥博；相生资产 欧阳俊 人员姓名 明；天弘基金 赤东阳；海通证券 房青；海通国际 陶裕斌； 国寿安保 高志鹏；光证资管 郭冲冲；宝盈基金 宋可嘉； Pinpoint 柳文渊；Dymon Asia 张雨声。 时间 2023 年 5 月 5 日上午 10:00 至 11:00 地点 杭州拱墅区远洋国际中心 B1605 会议室 上市公司接待人 李 军（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书） 员姓名 桂许燕（证券部部长、证券事务代表） 活动纪要： 一、首先公司向调研者做公司基本情况及经营业绩、主要 产品介绍： 1、公司基本情况； 2、公司经营业绩； 投资者关系活动 3、主要产品。 主要内容介绍 二、互动交流 问：请介绍一下 2022 年和 2023 年一季度公司经营业绩的 情况？ 答：公司于 2023 年 ...