002611 东方精工 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-031 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 / 2 002611 东方精工 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关 于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部 ...

广东东方精工科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召 开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-032 002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 1,240,618,400.00 元。 | 1,218,166,340.00 元。 | | 第十八条 公司股份总数为 | 第十八条 公司股份总数为 | | 1,240,618,400 股，均为人民币普通 | 1,218,166,340 股，均为人民币普通 | | 股，公司根据需要，经国务院授权的 | 股，公司根据需要，经国务 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower, No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话（Tel）：（010）65219696 传真（Fax）：（010）88381869 二〇二四年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简 ...

002611 东方精工 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-035 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠 仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的原因 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-028 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠 仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 002611 东方精工 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower, No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话（Tel）：（010）65219696 传真（Fax）：（010）88381869 二〇二四年四月 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简 ...

002611 东方精工 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-027 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 002611 东方精工 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年 第一季度报告的议案》。 具体内容详 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥935,144,681.91, representing a 3.09% increase compared to ¥907,101,141.80 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.46% to ¥44,642,460.24 from ¥84,973,342.92 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 26.50% to ¥65,730,334.96 from ¥51,961,918.89 year-on-year[3] - The net profit for Q1 2024 was CNY 53,628,714.51, a decrease of 44.5% from CNY 96,503,215.21 in the same period last year[18] - The net profit attributable to the parent company was CNY 19,199,328.68, down from CNY 93,890,990.10 year-over-year[19] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.04, compared to CNY 0.07 in the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 94.73%, amounting to ¥5,507,844.28 compared to ¥104,429,591.30 in Q1 2023[3] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,053,431,900.17, a decrease from CNY 1,163,679,853.23 in the prior year[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 5,507,844.28, significantly lower than CNY 104,429,591.30 in the same period last year[20] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥212,158,182.37, a decline of 391.60% compared to ¥72,757,007.84 in Q1 2023[8] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 212,158,182.37, compared to a positive CNY 72,757,007.84 in the previous year[20] - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 17,095,693.17, an improvement from a cash outflow of CNY 42,170,254.94 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,346,743,431.97, down 2.54% from ¥7,538,222,570.02 at the end of the previous year[4] - Total current assets amount to 4,589,959,236.42 CNY, a decrease from 4,877,177,256.11 CNY at the beginning of the period, representing a decline of approximately 5.9%[13] - Cash and cash equivalents decreased to 1,585,446,506.54 CNY from 1,826,419,904.49 CNY, a decline of about 13.2%[13] - The total assets decreased to CNY 7,346,743,431.97 from CNY 7,538,222,570.02, reflecting a decline of 2.5%[15] - The total liabilities decreased to CNY 2,583,293,025.04 from CNY 2,804,014,600.68, a reduction of 7.8%[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 111,736[11] - The largest shareholder, Tang Zhuolin, holds 22.21% of shares, totaling 270,737,568 shares, with 110,090,000 shares pledged[11] - The top ten shareholders include state-owned entities and individuals, with the top four holding a combined 35.68% of shares[11] - The company has a total of 21,330,432 shares held in the repurchase special account, accounting for 1.75% of the total share capital as of March 29, 2024[11] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.99% from 2.08% in the previous year[4] - Financial expenses decreased by 47.53% to ¥2,582,632.05 from ¥4,922,184.62 in the same period last year[8] - The company reported a significant loss in fair value changes of financial assets, amounting to -¥37,534,490.90, compared to a gain of ¥18,689,791.21 in the previous year[8] - The company experienced a significant decrease in other comprehensive income, reporting a loss of CNY 25,242,978.66 compared to a gain of CNY 8,816,358.75 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 28,385,735.85, compared to CNY 105,319,573.96 in the previous period, indicating a significant decline[19] - The company reported an investment loss of CNY 504,442.04, compared to a gain of CNY 11,843,626.19 in the previous year[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 24,907,686.21, down from CNY 27,637,218.09 in Q1 2023, indicating a decrease of 9.9%[16] Audit Status - The first quarter report was not audited[21]

002611 东方精工 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-029 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量 704,000 股，占公司当前总股本的比例 0.06%。 2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,219,046,340 股减少至 1,218,342,340 股。 3、本次回购注销限制性股票尚需通过股东大会审议，并在股东大会通过后由公司向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务。股份 回购注销完成后，公司将另行公告。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 ...

致：广东东方精工科技股份有限公司 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、孙博文律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程 序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存 ...