证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-026 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 002611 东方精工 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省深圳市南山区望海路 1177 号深圳蛇口希尔顿南海酒店 2 楼招商堂 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会 ...

002611 东方精工 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-025 广东东方精工科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 合计持股5%以上的股东东圣先行科技产业有限公司及其一致行动人青海普 仁智能科技研发中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 合计持股 5%以上的股东东圣先行科技产业有限公司（以下简称"东圣先行"） 和青海普仁智能科技研发中心(有限合伙) （以下简称"青海普仁"），拟自本减持 股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即自 2024 年 5 月 14 日 起，至 2024 年 8 月 12 日止），以集中竞价交易方式，减持广东东方精工科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）股份不超过 11,977,159 股（即 不超过公司当前总股本的 1.00%）。 公司于近日收到股东东圣先行和青海普仁联合出具的《关于股份减持计划的 告知函》 ...

002611 东方精工 关于变更 2023 年度股东大会现场会议召开地点的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-024 广东东方精工科技股份有限公司 关于变更 2023 年度股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因会务安排调整，为方便股东参会，广东东方精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度股东大会现场会议地点变更为"广东省深圳市南山区望 海路 1177 号深圳蛇口希尔顿南海酒店 2 楼招商堂"。除现场会议地点变更外， 公司 2023 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等 事项均未发生变化。 公司拟于 2024 年 4 月 19 日 15：00 召开公司 2023 年度股东大会，具体内 容详见 2023 年 3 月 28 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-023）。 因会务安排调整，为方便股东参会，公司决定将 2 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy - A" with a target price of 9.50 CNY for the next 6 months [10][12]. Core Views - The company is expected to maintain steady revenue growth due to a strong order backlog and improved operational efficiency in supply chain management [2][8]. - The company has a market share of approximately 15% in the global corrugated packaging equipment industry, ranking first among domestic peers and second globally [2]. - The company is actively expanding its production capacity, including the establishment of a new European headquarters for Fosber Group in Italy, with a planned investment exceeding 40 million euros [3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 4.75 billion CNY, a year-on-year increase of 21.91%, while the net profit attributable to shareholders was 433 million CNY, a decrease of 3.12% [8][21]. - The gross margin for 2023 was 29.21%, an increase of 1.99 percentage points year-on-year, with the fourth quarter gross margin at 30.48% [7][9]. - The company reported a net profit margin of 9.91% for the year, down 2.52 percentage points year-on-year, with a fourth quarter net profit margin of 11.52% [7][9]. Order and Production Capacity - The company received orders totaling approximately 5.4 billion CNY in 2023, with a backlog of about 3.635 billion CNY at the end of the year, indicating strong future revenue potential [2][8]. - The company is enhancing its production capabilities, with plans to increase the capacity of corrugated roller pressure rollers by nearly 60% through a 10 million euro investment by its subsidiary Tiruña [3]. Market Position and Growth Prospects - The global market size for corrugated packaging equipment is estimated to be around 30-40 billion CNY, with the company holding a significant market position [2]. - The company is expected to achieve revenue growth of 15.04%, 15.45%, and 14.26% for the years 2024 to 2026, respectively, with net profit growth projected at 40.32%, 15.69%, and 14.84% [12][21].

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：李克天） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章 和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974 年至 1989 年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992 年至 2020 年任广东工业大 学讲师、副教授和教授。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （1）2023 年度出席董事会和股东大会的 ...

Financial Performance - The company's revenue increased from 360 million yuan in 2011 to 4.746 billion yuan in 2023, representing a growth of over 12 times[3]. - Total profit rose from 89 million yuan to 659 million yuan, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18% during the period[3]. - Net profit attributable to shareholders increased from 76 million yuan to 433 million yuan, with a CAGR of nearly 16%[3]. - Guangdong Dongfang Precision reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[32]. - The company achieved a net profit of RMB 150 million, which is a 20% increase compared to the previous year[32]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,745,737,321.83, representing a 21.91% increase compared to ¥3,892,708,509.64 in 2022[38]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.12% to ¥433,240,237.44 in 2023 from ¥447,177,897.38 in 2022[38]. - The total assets at the end of 2023 were ¥7,538,222,570.02, an increase of 8.80% from ¥6,928,577,115.10 at the end of 2022[38]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.36, down 2.70% from ¥0.37 in 2022[38]. - The weighted average return on equity was 10.14%, a decline of 1.58% from 11.72% in the previous year[38]. - The company achieved a total revenue of 4.746 billion RMB, representing a year-on-year growth of 21.91%[138]. - The total profit amounted to 659 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 30.20%[138]. - The net profit attributable to shareholders was 433 million RMB, showing a decline of 3.12% compared to the previous year[138]. Market Position and Strategy - The company's market share in high-end intelligent packaging equipment has reached approximately 15%, ranking first in China and second globally[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[32]. - The company aims to enhance its capabilities in strategic management and industry integration to create long-term value[5]. - The company plans to strengthen its "1+N" strategy from 2023 to 2027, focusing on stable growth and core business[10]. - The company operates in the high-end intelligent equipment manufacturing sector, focusing on smart packaging equipment and water propulsion equipment[48]. - The company has established a global business asset layout with R&D and production bases in Asia, Europe, and North America[134]. - The company has a total of 420 authorized domestic and international patents as of the end of 2023, an increase of 49 from the previous year, indicating a strong focus on innovation[118]. Product Development and Innovation - The company is focusing on digital and intelligent upgrades through new technologies such as IoT, cloud computing, big data, 5G, and AI[9]. - New product development includes the launch of an advanced corrugated box printing line, expected to increase production efficiency by 40%[32]. - The company has allocated RMB 200 million for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[32]. - The company aims to upgrade from a smart equipment manufacturer to a high-quality digital transformation provider based on industrial internet solutions[48]. - The digital printing technology offers advantages such as system integration and user-friendly operation, allowing for efficient production with minimal training required for operators[63]. - The company’s digital printing solutions support a wide range of applications, from single-sheet printing to variable data printing, optimizing production efficiency and reducing costs[98]. - The company has launched data intelligence application products "Production Management System (PMS)" and "Manufacturing Execution System (MES)" to enhance scientific management and decision-making based on data, reducing operational costs[110]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[32]. - The company is focusing on automation in production processes, aiming to reduce labor costs by 10% over the next two years[32]. - The average production efficiency of manufacturing enterprises improved by 37.6% after digital transformation, while operational costs decreased by 21.2%[65]. - The company reported a 30% energy savings in its corrugated box printing and packaging production lines, with operations requiring only 2-3 personnel[88]. - The company’s digital factory project was successfully completed, enhancing overall operational efficiency and reducing costs through improved data analysis capabilities[149]. Customer and Market Trends - User data indicates a growth in customer base by 25%, reaching a total of 10,000 active users[32]. - The domestic express delivery business volume reached 1,624.8 billion pieces in 2023, with a year-on-year growth of 16.8%[51]. - The demand for corrugated packaging products in the e-commerce, food, beverage, and express delivery sectors accounts for 26%, 20%, 21%, and 13% respectively[50]. - The corrugated paper packaging market in China is projected to reach 86.4 billion yuan by 2025, with a CAGR of approximately 15% from 2019 to 2025[51]. - The global green packaging market is expected to grow from $262.27 billion in 2023 to $381.98 billion by 2028, with a CAGR of 7.81%[57]. Subsidiary Performance - The company’s subsidiary, Wande Digital Technology, is a leader in digital printing equipment in China and the first globally to apply high-speed inkjet printing technology to corrugated packaging[62]. - The subsidiary Tiruña Group achieved revenue of 230 million RMB in 2023, with sales to third-party clients increasing by 15% year-on-year[145][146]. - In 2023, the subsidiary Baisheng Power achieved revenue of 737 million RMB, a year-on-year increase of 29%, and a net profit of 95 million RMB, up 30.95%[152]. - Baisheng Power sold 83,200 units of outboard motors in 2023, accounting for 11.50% of global sales in the small and medium horsepower outboard motor segment[152]. Investment and Financial Management - The company reported a total investment income of ¥10,707,429.16, contributing 1.63% to the total profit[177]. - The company has established a financial derivative trading management system to mitigate risks associated with currency fluctuations[191]. - The company plans to engage in futures and derivatives trading to mitigate risks associated with raw material price fluctuations and foreign exchange rate volatility, enhancing capital efficiency[192]. - The company has set up a financial derivatives trading management system to standardize operations and risk management[196]. - The company will conduct regular supervision and checks on the compliance and effectiveness of its derivatives trading operations[196].

002611 东方精工 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-022 本事项尚需提交公司股东大会批准。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司 2、法定代表人：陈科羽 广东东方精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"东方精工"）全资子 公司狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（以下简称 "Tiruña 亚洲"）因厂房建 设、设备采购需要，向相关合作银行申请额度为 10,000 万元人民币的固定资产贷款， 公司为 Tiruña 亚洲上述银行贷款融资提供连带责任担保，担保金额为 10,000 万元人 民币，担保期限自担保协议生效之日起至借款到期后三年止，具体以最终各方签署 的融资合同及担保协议为准。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于随着情况的变化可 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-017 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不实施利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况 说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为43,324.02万元，其中母公司实现净利润 31,093.37万元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表资产负债表的"未分配 利润"科目账面余额为45,625.90万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定， 2023年度东方精工母公司弥补亏损31,093.37万元，提取法定公积金0万元。截至 2023年12月31日，在完成弥补亏损、提取法定公积金后，母公司资产负债表的"未 分配利润 ...

002611 东方精工 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2011 年在深圳证券 交易所上市以来，历经 13 年发展，已成为聚焦智能装备制造核心主业、业务资产 "全球化"布局、综合实力国际领先的企业。 多年来公司内生成长与外延并购并举，已在亚洲、欧洲和北美三大洲四个国家 的七个城市拥有业务单元和研发生产基地。在资产国际化布局基础上，公司已设立 了国际化的营销、服务网络，充分把握全球范围内的行业市场机遇，为全球超过 100 个国家及地区的行业客户提供产品设备和技术服务。依托在亚欧美三大洲的业务 资产分布，公司旗下各业务单元为其所在国家地区的行业客户提供本地化的产品 和服务。 公司旗下国内外业务主体日常经营过程中，涉及较多的外币业务，结算货币多 为美元或欧元，汇率波动会给公司及子公司的日常经营带来一定风险敞口。 基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值增强 财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期 ...