002611 东方精工 关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-019 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2024 年度开 展委托理财业务的金额上限为 25 亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用， 但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过并同意 2024 年度公司（含合并报表范 围内的全资及控股子公司）以自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民币 25 亿元，自股东大会批准之日起生效，有效期 12 个月。 该事项尚需提交公 ...

一、独立董事基本情况 本人系上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2009 年 任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010 年任广西赛富投资有限责任公司 投资总监，2010 年 12 月至 2016 年 9 月历任广东东方精工科技股份有限公司财 务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行 董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发 展有限公司董事职务。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：涂海川） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 ...

002611 东方精工 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-023 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月26日召开的第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召集2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《广东东方精 ...

002611 东方精工 关于 2024年度衍生品交易额度预计的公告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度衍生品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为规避和管控外汇波动带来的潜在风险，增强财务 和经营稳健性，公司及子公司拟利用远期锁汇等套期工具，在外汇市场开展套期 保值业务。 与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金 开展衍生品交易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障公司股 东利益。 2、交易额度和授权有效期：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在授 权有效期内，动用资金的最高额度为 10 亿元人民币（可折合相应美元或欧元）， 在前述最高额度内，资金可循环使用；公司及子公司拟开展包括雪球期权产品在 内的衍生品交易业务，在授权有效期内，预计动用资金的最高额度为 5 亿元人民 币，在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年审会计师事务所的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司董事会审计委员会 对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履职情况评估报告暨对年审会计师履行监督职责情况 报告 （一）、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 20 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-013 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间，不存在买 卖公司股票的行为。 6、媒体报道、市场传闻情况说明 1 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）（股票简称： 东方精工，股票代码：002611）的股票交易价格已连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对公司和控股股东 就相关事项进行了核实，现将核查情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 ...

002611 东方精工 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-012 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注 销完成日期为 2024 年 2 月 29 日。 1. 公司于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部 分社会公众股份方案的议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部 分公司 A 股社会公众股份（本文简称"2023 年度回购股份" 或"本次回购股 份"）。本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。本次回购股 份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（股票 简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日内（2024 年 2 月 27 日、 2024 年 2 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-011 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-010 广东东方精工科技股份有限公司 针对公司股票异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对公司和控股股东 就相关事项进行了核实，现将核查情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东、实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别 征询，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（股票简称： 东方精工，股票代码：002611）的股票交易价格已连续三个交易日内（2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 ...

002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-009 广东东方精工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份补充质押的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东唐灼 林先生的书面通知，其所持公司部分股份，于近日发生质押延期购回及补充质押情 形，具体如下： | （一）股东所持部分股份质押延期购回的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次延期购回 股份数量 | 质押 | 原质押 | 延期购回 | 质权人 | 占其所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 起始日 | 到期日 | 后到期日 | | 股份比例 | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 唐灼林 | 为公司控股股东 及第一大股东 | 33,280 ...