002611 东方精工 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-016 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会 主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议 的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年年度报告摘要》与本公告 ...

002611 东方精工 2023 年度监事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事会认真履行监督职 责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董 事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展 起到重要的推动作用。 一、监事会日常工作情况 （一）2023年度，监事会成员列席了9次董事会会议、参加了6次股东大 会。 （二）2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况 如下： | 序 号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023年7月24日 | 第四届监事会第二十 一次会议 | 1. 《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 | | 6 | 2023年8月18日 | 第四届监事会第 ...

002611 东方精工 关于 2024 年度使用自有资金进行证券投资的公 告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-020 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资等。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2024 年度开 展证券投资业务的金额上限为 5 亿元人民币，有效期内任一时点的交易金额（含 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过并同意 2024 年度公司（含合并报表范 围内的全资及控股子公司）以自有资金开展证券投资业务，金额上限为人民币 5 亿元，自董事会批准之日起生效，有效期 12 个月。 现将具体情况说明如下： 一、证券投资情况概述 （一）证券投资的目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司 ...

002611 东方精工 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-015 广东东方精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长 唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召 集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年 度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2023年度述职报告）。 公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上进行述职。 详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 ...

内部控制审计报告 2023年12月31日 广东东方精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 东方精工科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东东方精工科技股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东东方 ...

安永华明具备从事证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力。作为公司 2023 年度审计机构，安永华明按照中国注册会计师审计 准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证 据，按计划完成了对公司的各项审计任务，对公司 2023 年度财务报告和 2023 年 内部控制情况发表了标准无保留意见的审计报告。 002611 东方精工 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-018 广东东方精工科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"东方精工"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<董事会审计委员 会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告暨对 年审会计师履行监督职责情况报告>暨拟聘任 2024 年度审计机构的议案》，拟聘 任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明 ...

广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等要求，广 东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李克天、刘达、涂海川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李克天、刘达、涂海川的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东东方精工科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 广东东方精工科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 143 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的 ...

2023 年度董事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 第一部分：2023 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议9次。其中，以现场出席方式召开会议3次， 以通讯表决方式召开6次，审议通过议案46项，所有议案均获得出席会议董事的 全票表决通过（除回避表决的情况外）。公司董事会决策权利正常行使，全体董 事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有 效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。 公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：刘达） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章 和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系对外经济贸易大学毕业，经济学士学历，中国注册会计师。1998 年至 2009 年任普华永道会计师事务所高级审计经理，2009 年至 2010 年任信诚人寿保 险有限公司内审总监，现任广州恺华投资咨询有限公司董事、总经理。最近五年 任香港联交所主板上市公司正商实业有限公司（股份代号：HK00185）独立董事， 金茂源环保控股有限公司（股份代号：HK06805）独立董事，并任广州龙翌恺华 企业管理咨询有 ...