002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工）于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分 公司 A 股社会公众股份（以下简称"2023 年度回购股份" 或"本次回购股份"）。 本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。本次回购股份的实施期 限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及深圳证券交易所网站的《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-099 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部 分公司A股社会公众股份（以下简称"2023年度回购股份"或"本次回购股份"）。 本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。本次回购股份的实施 期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及深圳证 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他（电话会、券商策略会） 信达澳亚基金管理有限公司 方正证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 参与单位名 民生证券股份有限公司 称 苏州格外投资管理有限公司 蒙森（上海）投资管理有限公司 上海瓦洛兰投资管理有限公司 上海益理资产管理有限公司 苏州君子兰资本管理有限公司 时 间 2023年11月 24日 地 点 子公司苏州百胜动力机器股份有限公司 ...

002611 东方精工 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-096 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第五届监事会成员。为保证监 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公 司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次（临时）会议于 2023 年 11 月 15 日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过 现场方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推举陈惠仪女 士召集并主持本次会议。 本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意，0 ...

002611 东方精工 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 监事会 2023 年 11 月 15 日 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-094 广东东方精工科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司启动 第五届监事会的换届选举工作。 公司于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开了公司 2023 年第一次职工代 表大会。经全体与会职工代表认真审议并现场投票表决，一致同意选举赵修河先 生为公司第五届监事会职工代表监事。赵修河先生与公司 2023 年第五次临时股 东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至 公司第五届监事会届满。 赵修河先生简历附后。 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司 1 002611 东方精工 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 附件：职工监事候选人简历 赵修河先生，中 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、孙博文律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第五次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关 规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第五届董 事会第一次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见： 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见 3、综上，我们一致同意公司聘任邱业致女士为公司总经理，聘任谢威炜先 生为公司副总经理，聘任邵永锋先生为公司财务负责人，聘任冯佳女士为公司 董事会秘书，上述高级管理人员的任期与公司第五届董事会任期一致。 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 李克天 刘达 涂海川 2023 年 11 月 15 日 1 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。 2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员 ...

002611 东方精工 2023 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-093 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。 （7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 ...

002611 东方精工 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-098 广东东方精工科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议， 审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员的相关议案。 现将有关事项公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 全体董事一致同意选举唐灼林先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司 第五届董事会任期一致。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员如下： 董事会提名委员会由刘达、唐灼林、涂海川组成，刘达担任召集人； 董事会审计委员会由涂海川、邱业致、李克天组成，涂海川担任召集人； 董事会薪酬与考核委员会由刘 ...

现将有关事项公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：唐灼林、邱业致、谢威炜、冯佳。 002611 东方精工 关于董事会、监事会换届选举完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-097 广东东方精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事 会董事和第五届监事会非职工代表监事。其中，非职工代表监事与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述董事、监事任期 为自本次股东大会决议通过之日起三年。 2、职工代表监事：赵修河。 以上人员均具备上市公司监事的任职资格，职工代表担任的监事不少于监事 会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管 ...