002611 东方精工 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-095 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公 司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 11 月 15 日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过 现场方式送达各位董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事一致推举唐灼林先 生召集并主持本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 董事会薪酬与考核委员会由刘达、邱业致、李克天组成，刘达担任召集人。 董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。 本次的召开和表决 ...

002611 东方精工 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-091 广东东方精工科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 股权激励限制性股票涉及激励对象 1 人，回购注销数量为 240,000 股，占回购注 销前公司总股本的比例约为 0.02%，回购价款共计 240,000 元。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2023 年 10 月 23 日办理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司 总股本从 1,240,858,400 股变更为 1,240,618,400 股。本次回购注销对公司总股本 的影响较小，公司股权分布仍具备上市条件。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 根据《上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,243,655,954.95, representing a 38.92% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥65,710,031.94, a significant increase of 172.46% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥83,299,830.01, up 63.24% from the previous year[4] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.06 for Q3 2023, which is a 200.00% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,326,262,408.67, a significant increase of 37.0% compared to CNY 2,430,877,101.51 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 306,810,759.35, representing a 59.5% increase from CNY 192,315,101.38 in Q3 2022[21] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.23, compared to CNY 0.14 in the same quarter last year, reflecting a growth of 64.3%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,428,547,150.02, reflecting a 7.22% increase from the end of the previous year[4] - The company's total cash and cash equivalents increased to ¥1,773,354,807.40 as of September 30, 2023, up from ¥1,274,447,199.74 at the beginning of the year, representing a growth of 39.1%[15] - Total current assets reached ¥4,927,143,739.18, an increase from ¥4,692,606,745.57 at the start of the year, reflecting a growth of 5.0%[16] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,861,768,484.52, up from CNY 2,662,581,852.15 at the beginning of the year[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 4,332,240,405.95 from CNY 4,063,966,310.23 at the start of the year, marking a growth of 6.6%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥280,283,974.12, an increase of 66.40% year-on-year[9] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥280,283,974.12, an increase of 66.4% compared to ¥168,435,727.75 in the same period last year[23] - Total cash inflow from operating activities reached ¥3,491,859,528.69, up from ¥2,912,486,809.63, reflecting a growth of 19.9%[23] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥768,755,964.63, compared to ¥980,106,762.32 in the previous year, a decrease of 21.5%[23] - The net cash flow from financing activities was ¥293,884,410.84, a significant recovery from -¥36,322,583.60 in Q3 2022[23] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥91,625,113.42, reflecting a 32.34% increase due to increased investment in R&D[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 91,625,113.42, up from CNY 69,233,420.51 in the same period last year, indicating a 32.5% increase[20] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 42,166[11] - The largest shareholder, Tang Zhuolin, holds 21.82% of shares, totaling 270,737,568 shares, with 105,360,000 shares pledged[11] - The company has a total of 36,424,192 shares held in the repurchase account, accounting for 2.94% of the total share capital[12] Tax and Legal Matters - A tax settlement agreement was reached involving a payment of €633.02 million in back taxes and €33.25 million in penalties, which will impact the company's 2023 financial results[13] Inventory and Investments - Inventory increased to ¥1,324,560,905.19 from ¥1,092,981,884.51, marking a rise of 21.2%[16] - The company’s long-term equity investments increased to ¥123,196,732.16 from ¥95,352,681.52, reflecting a growth of 29.3%[16] - The company reported an investment income of CNY 35,657,924.30, significantly higher than CNY 9,075,220.66 in the previous year[20]

002611 东方精工 关于董事会换届选举的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-084 广东东方精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任 期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，公司启动第五届董事会的换届选举工作。现将第五届董事会 的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、 第五届董事会的组成 第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司股 东大会决议通过之日起计算，任期三年。 现任董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股 份总数 1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立 二、 选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制， ...

002611 东方精工 关于修订《公司章程》及《独立董事工作细则》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-088 广东东方精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 本次修订的背景和原因如下： 2023 年 8 月 4 日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公 司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任 职条件、任职期限及兼职家数等事项与办法不一致的，应当逐步调整至符合规定。 本次公司拟贯彻执行上市公司监管法规体的整合修订的精神，同步修订《公 司章程》及《独立董事工作细则》，确保公司层面的内部制度合法合规。 修订后的《公司章程 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名 刘达 为广东东方精 工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董 ...

002611 东方精工 关于监事会换届选举的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-085 广东东方精工科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会的组成、监事的选举方式、监事 候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、 第五届监事会的组成 1、提名人应在本公告发布之日起至 2023 年 10 月 27 日 17:00 前按本公告约 定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。 2、上述提名时间期满后，公司监事会对提名的非职工代表监事候选人进行 1 002611 东方精工 关于监事会换届选举的提示性公告 资格审查，对于符合任职资格的监事候选人，将提请公司股东大会审议。 公司第五届监 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名 李克天 为广东东方 精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

002611 东方精工 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-089 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023年11月15日（星期三）下午3:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票日期和时间： 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第四届 董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...