Group 1 - The company, Langzi Co., announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025 [2] - The agenda for the meeting includes the review of proposals regarding amendments and their attachments, as well as revisions to the company's basic management system [2]

朗姿股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 附则 | 11 | 朗姿股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善朗姿股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）公 司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职 ...

朗姿股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二会议审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 1 | | 第三章 | 审计职责 2 | | 第四章 | 审计权限 6 | | 第五章 | 审计工作程序 7 | | 第六章 | 奖励和处罚 8 | | 第七章 | 附则 9 | 第二条 内部审计，是企业内部实施的一种独立、客观的经济监督行为，它通过运 用系统、规范的方法，审查和评价公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司的业务 活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，依法检查会计账目及相关资产及企业经 营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动，以促进完善治理、增加价值和 实现目标。 第三条 内部审计工作目标，是促进公司建立并持续完善内部控制和风险管理，促 进公司管理层有效履职，共同实现公司战略目标。 第四条 公司内部审计部门和审计人员的职责，经董事会批准后实施，任何公司所 属控股及重要参股公司、部门和个人不得拒绝、干扰、阻碍内部审计部门及人员履行职 责。内部审计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司 ...

朗姿股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 1 | | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理工作机构及工作程序 3 | | | 第五章 | 总经理的职责 | 4 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 6 | | | 第七章 | 附则 | 7 | 朗姿股份有限公司总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理（适用 ...

朗姿股份有限公司 章 程 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | ...

（2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 朗姿股份有限公司 公司债券募集资金使用 管理办法 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 2 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 3 | | 第六章 | 附则 3 | 朗姿股份有限公司 公司债券募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公 司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，结合本公司实际情 况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金指公司通过发行公司债券（包括公开发行 和非公开发行的公司债券)向投资者募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集 ...

朗姿股份有限公司 内幕信息知情人 登记管理制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义及范围 3 | | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案管理 4 | | | 第五章 | 内幕信息的保密责任 6 | | | 第六章 | 责任追究 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 朗姿股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司 监督指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

朗姿股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 提交 2025 年度第一次临时股东大会审议 第一章 总则 第一条 为规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"8 号指引"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特制订 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司为公司合并报表范围内的其他法人或组织提供 担保的，应在公司股东会或董事会的授权范围内 ...

朗姿股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会会议选举产生。董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专业人士 担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委 员会召集人职责。 | 目录 | | --- | | 朗姿股份有限公司审计委员会议事规则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员构成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 附则 ...

朗姿股份有限公司 关联交易实施细则 （2025 年修订） 提交 2025 年度第一次临时股东大会审议 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人界定 | 1 | | 第三章 | 关联交易范围 | 2 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 3 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 朗姿股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，制定本细则。 第二章 关联人界定 公司与本款第 2 项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本款第 2 项所述情形的，不因此构成 ...