朗姿股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 1 | | | 第三章 | 募集资金的使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 5 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 6 | | | 第六章 | 附则 | 8 | 朗姿股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集 ...

朗姿股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 朗姿股份有限公司累积投票制度实施细则 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总 数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会 的非独立董事候选人。 第五条 在一次股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知 中，表明该次董事选举是否采用累积投票制。 1 第六条 股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择 董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定，特制定本细则。 第二 ...

朗姿股份有限公司 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 董事会议事规则 （2025 年修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集与通知 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的审议和表决 5 | | 第五章 | 董事会会议文件和会议记录 7 | | 第六章 | 董事会决议的公告 7 | | 第七章 | 附则 8 | 朗姿股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善朗姿股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理 结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券管理 ...

朗姿股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 行政法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的和原则 2 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容和方式 3 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 7 | | 第五章 | 附则 9 | （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 朗姿股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 ...

朗姿股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的聘任 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责和义务 3 | | 第四章 | 附则 5 | 朗姿股份有限公司董事会秘书工作制度 （二）董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融等方面专业知识， 具有良好的个人品质，自觉遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力，并取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： 1 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

朗姿股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 提交 2025 年度第一次临时股东大会审议 第一章 总 则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的独立性 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 朗姿股份有限公司独立董事制度 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并结合公司 实际，特制定本制 ...

朗姿股份有限公司 非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的对外信息披 露行为，保护投资者的合法权益，根据中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》以及相关法律 法规、部门规章、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有或者可能有重大影响的交易商协 会相关规则规定的信息。 第三条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》的规定建立健全债务融资工具信息披露 事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露事务管理部门、负责人和职责 第四条 本制度由公司董事会负责制订，并保证制度的 有效实施。 6、 负责保管公司信息披露文件； 第六条 公司对债务融资 ...

朗姿股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | | 第三章 | 信息披露事务管理 11 | | | 第四章 | 信息保密 | 17 | | 第五章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 18 | | 第六章 | 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 | 18 | | 第七章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 19 | | | 第八章 | 监督管理与法律责任 19 | | | 第九章 | 附则 | 20 | 朗姿股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。 公司股东、实际控制人、收购人、关联方、董事、高级管理人员、资产交易 对方、破产重整投资人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露 义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大 事件；相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。。 公 ...

朗姿股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限 1 | | 第三章 | 对外投资的后续管理 3 | | 第四章 | 对外投资的转让与回收 4 | | 第五章 | 重大事项报告及信息披露 5 | | 第六章 | 附则 5 | 朗姿股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-042 朗姿股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据最新颁布实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司 对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行 了相应修订，同时相应废止《公司监事会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件修订要点： 1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使； 2、设置职工董事条款，公司设置职工代表董事 1 人； 3、将"股东大会"称呼统一修改为"股东会"，删除"监事 ...