一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以传真、邮件等通知方式发出，经 5 位董事一 致同意，于 2024 年 10 月 25 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东 日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有 限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了公司《2024 年第三季度报告》 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-075 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗姿股份有限公司 《 2024 年第三季度报告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,264,518,550.01, a decrease of 6.80% compared to ¥1,356,840,503.00 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥42,253,078.39, down 17.21% from ¥51,037,261.72 year-on-year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 10.60% to ¥39,716,427.48 from ¥35,910,433.83 in the previous year[2] - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥356,334,763.58, a decline of 45.51% compared to ¥653,890,668.14 last year[2] - Total operating revenue for the period reached RMB 4,177,866,888.21, a slight increase of 1.4% compared to RMB 4,118,243,275.40 in the previous period[21] - Net profit for the period was RMB 232,258,584.37, down 5.6% from RMB 246,071,065.66 in the previous period[22] - Operating profit increased to RMB 310,135,872.94, compared to RMB 299,861,637.77 in the previous period, reflecting a growth of 3.8%[22] - The total comprehensive income for the period was RMB 206,184,543.79, down from RMB 223,941,918.08 in the previous period[23] - Basic earnings per share decreased to 0.4729 from 0.4971 in the previous period, reflecting a decline of 4.4%[23] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥8,270,571,244.59, reflecting a decrease of 1.11% from the previous year[4] - The company's total current liabilities increased to RMB 3.07 billion from RMB 2.87 billion, marking an increase of approximately 7%[19] - The company's total liabilities increased to RMB 4,479,993,596.72, up from RMB 4,128,326,339.99, indicating a growth of 8.5%[20] - The company's total equity decreased to RMB 3,790,577,647.87 from RMB 4,234,698,594.25, a decline of 10.5%[20] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased by 36.97% to ¥601,591,952.95, primarily due to cash flow from operating activities[4] - As of the reporting date, the company’s cash and cash equivalents increased to RMB 601.59 million from RMB 439.23 million at the beginning of the period, representing a growth of approximately 37%[18] - The net increase in cash and cash equivalents was $144,362,648.52, contrasting with a decrease of -$109,961,493.65 in the prior period, demonstrating improved liquidity[25] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $573,020,952.95, up from $329,194,682.19, reflecting a stronger cash position[25] Investments and Acquisitions - The company plans to acquire 100% equity of Zhengzhou Jimei Medical Beauty Hospital, with a total transaction price of 154.92 million RMB[13] - The assessed value of Zhengzhou Jimei's total equity is 155.15 million RMB as of December 31, 2023[13] - The acquisition will be completed in the first quarter of 2024 and will be included in the company's consolidated financial statements[13] - The company approved the cash acquisition of 100% equity in Beijing Lidu and 70% equity in Hunan Yamei, with valuations of RMB 330 million and RMB 360 million respectively as of June 30, 2024[14] - The transfer prices for the equity stakes were set at RMB 264 million for 80% and RMB 66 million for 20% of Beijing Lidu, and RMB 252 million for 70% of Hunan Yamei[14] - The total cash investment for establishing Langxi Ziyan Medical Device Co., Ltd. is RMB 100 million, with contributions of RMB 15 million from the company, RMB 20 million from Wuhu Boheng No. 3, and RMB 65 million from Langxi Aesthetics[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 59,498[7] - The largest shareholder, Shen Dongri, holds 47.82% of the shares, totaling 211,559,098 shares, with 42,340,000 shares pledged[7] - Shen Dongri and Shen Jinhua, who hold 47.82% and 6.76% of the shares respectively, are siblings and have a close relationship[9] - The company has a total of 1.12% of shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, totaling 4,953,372 shares[9] - The company has a total of 2.13% of shares held by the third-phase employee stock ownership plan, totaling 9,420,000 shares[7] Other Financial Activities - Investment income decreased by 58.52% to ¥21,730,450.68, mainly due to reduced returns from associated companies[6] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 521.92% to ¥6,196,136.54, primarily from the settlement of historical payables[6] - The company has engaged in financing and securities lending activities, with specific details on the shares involved[12] - Cash inflow from investment activities totaled $1,061,299,988.82, a significant increase from $243,540,174.63 in the previous period, indicating strong investment performance[25] - Net cash outflow from investment activities was -$142,536,959.02, an improvement compared to -$381,761,472.97 in the prior period, reflecting better cash management[25] - Cash inflow from financing activities reached $1,297,414,297.36, slightly up from $1,227,073,789.55, showing stable financing operations[25] - Net cash outflow from financing activities was -$63,188,161.91, a notable improvement from -$376,768,292.62 in the previous period, indicating reduced financing costs[25] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect investor confidence in the reported figures[26]

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-076 朗姿股份有限公司 第五届监事会第十二会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》和 《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议并通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年第三季度报告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-074 朗姿股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人 申东日先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押 截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计被 | 合计 占其 | 合计占 公司总 | 已质押股 份限售和 | | 未质押 | | | | | | | | | | 占已 | 股份限 | | | | | | 质押数 | 所持 | | | 质押 | 售和冻 | 占未质 | | | （股） | 比例 | | | 股本比 | 冻结、标 | | | 押股份 | | | | ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-073 朗姿股份有限公司 关于接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于接受关联方担保的情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称"公司" 或"朗姿股份"）向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称"中信银行"）申请 最高授信额度人民币 5,000 万元，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配 偶翁洁女士为公司提供保证担保。 公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供本次保 证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 二、被担保人基本情况 朗姿股份有限公司 法定代表人：申东日 注册资本：442,445,375 元人民币 | 科目 | 2023年12月31日（经审 | 2024年6月30日（未经审 | | --- | --- | --- | | | 计） | 计） | | 资产总额 | 485,488.49 | 472,075.21 | | 负债总额 | 195,377.28 | 200,836. ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-072 朗姿股份有限公司 关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 2、本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组 鉴于本次交易的共同投资方（交易对方）朗曦美学、博恒三号与公司均受公 司实际控制人申东日先生和申今花女士控制，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 无需经过有关政府部门的批准。 3、本次交易的审议程序 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第五次独立董事专门会议，审议通 过了《关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交易的议案》，公司全体独立董事同意 将该议案提交董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资 设立朗曦姿颜暨关联交易的议案》，其中申东日先生、申今花女士作为关联董事 回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、交易对方基本情况 1、交易 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-071 朗姿股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案的具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交 易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以传真、邮件等通知方式发出，经 5 位董事一致 同意，于 2024 年 9 月 27 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先 生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司 章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交易的议案》 为加强和提 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-070 朗姿股份有限公司 关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）第五届董事会 第十七次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度的议案》，同意 2024 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 42.50 亿元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"），其中对资产负债率 未超过 70%的控股子公司担保额度为 35.00 亿元，对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保额度为 7.50 亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约 定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。前述担保额度的 有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之 日止。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 82,196 万元， 占公司 2023 年度经审计净资产的 27.29%；其中，实际被担 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-069 朗姿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议的召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024年9月25日下午14:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统的具体时间为2024年9月25日9:15至15:00。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 通过现场和网络投票的中小股东 598 人，代表股份 13,703,987 股，占公司有 表决权股份总数 3.0973％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 598 人，代 表股份 13,703,987 股，占公司有表决权股份总数 3.0973％ ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 致：朗姿股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受朗姿股份有限公司（以下简称公司）委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《朗姿股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于朗姿股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://w ...