| v 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | neWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | | ified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）已于 2024 年 1 月 11 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 7 日出具《 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）已 于 2024 年 1 月 11 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心 审核通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 7 日出具《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕270 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》及深交所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》的要求，公司对本次发行自通过深交所上市审核中心审议之日（2024 年 1 月 11 日）起至本承诺函出具日（以下简称"会后事项期间"）发生的会后事项进行 了审慎核查，并作出说明和承诺如下： 1、公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、 2022 年度以及 2023 年度财务报表进行了审计，出具了 2021 年度、202 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024040 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年 5 月 16 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票申请已于 2024 年 1 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过，并于 2024 年 2 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕270 号）。 鉴于公司 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》、《2024 年一季 度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适 用指引—发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对会后事项出具了会 后事项承诺函，并对募集说明书(注册稿)、发行保荐书等相关资料进行了同步更 新。 具体内容详见公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"北玻股份"）申 请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和 ...

深圳证券交易所： 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）已 于 2024 年 1 月 11 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心 审核通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 7 日出具《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕270 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》及深交所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 对本次发行自通过深交所上市审核中心审议之日（2024 年 1 月 11 日）起至本承 诺函出具日（以下简称"会后事项期间"）发生的会后事项进行了审慎核查，并 作出说明和承诺如下： 1、发行人审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度财务报表进行了审计，出具了 2021 年度、2022 ...

1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024006 【2024 年 4 月 27 日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人（会计 主管人员）夏冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 937,170,000.00 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024007 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 404,675,167.75 | 371,547,959.67 | 8.92% | | 归属于上市 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024033 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2023 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《监事会议事规 则》以及《公司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管 理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要 工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。具体召开情况如下： （1）公司于 2023 年 4 月 7 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合 向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024ZZAA3B0033 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 1 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北玻股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024018 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 党建工作 54 | | 第十三章 | 附则 54 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...