证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第七次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议 案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"）2023 年拟向 银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银 行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提 供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，任一时点的担保余额不得 超过审议通过的担保额度。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告《关 于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023029）。 二、本次新增对外担保情况 近日，公司控股子公司天津北玻与招商银行 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024035 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 黄志刚，中国公民，男， 1981年出生, 大学本科,中国注册会计师,无境外永久居留权。 2004年7月至2015年5月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,历任审计员、项目 经理、高级经理、副所长;2015年6月至2018年10月,任职于鹤壁市永达食品有限公司,担任财 务总监兼董秘;2018年11月至2021年9月,任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所, 担任副所长;2021年10月至今任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,合伙人。现 任河南天马新材料股份有限公司独立董事。 本人具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024026 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及 其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）运作，建立健全和 有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及全体 员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024029 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十四次会议审 议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）14:30。 网络投票时间为： 2024 年 5 月 17 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9∶15 至下午 15∶00 的任意时 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担 保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"）2024 年拟向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承 兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷 事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，担保期限 1 年，任 一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。 二、被担保人基本情况 公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司 注册资本： 8,000 万元人民币 股权结构：公司持有天津北玻 90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻 10%的股权。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024015 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司日常经营情况和实际业务 发展需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻轻晶石技术有限公司， 洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2024年度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过 2,450万元，主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 2、交易履行的相关程序 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、 2票回避表决的结果，第八届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 了《关于公司日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的相关规定， ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024014 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财 务报告及内控审计机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656人。签署过 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024030 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 度股东大会上进行述职。关于《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024023 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，保护中小投资者的合法权益，根据法律、法规、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2024 年向 银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15 亿元，以上授信额度为公司可使用的综 合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际 审批的授信额度为准。本次授信由公司 2023 年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年， 授信期内授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、 信用证、保函、金融租赁等。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024012 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 202 ...