股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 本次募投项目主要为产能扩充类项目，募投产品包括玻璃钢化设备、高端幕 墙玻璃和风机设备，预计年新增产能分别占 2021 年至 2023 年内对应产品平均产 量的 69.61%、95.66%和 129.42%，扩产比例均较大。产能有效消化是实现预期收 益的基础，若未来宏观经济、产业政策、下游市场需求、市场竞争格局等因素发 生不利变动，或同质化产能扩充过快，发行人无法持续保持技术优势，公司市场 竞争地位或产品竞争力下滑，市场开拓不及预期，市场占有率出现下滑等，均可 能导致公司难以获取足够的产品订单，本次募投项目新增产能可能无法及时消化， 对公司的经营业绩将产生不利影响。 1-1-1 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 5 月 重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024033 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2023 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《监事会议事规 则》以及《公司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管 理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要 工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。具体召开情况如下： （1）公司于 2023 年 4 月 7 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合 向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2024 年向 银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15 亿元，以上授信额度为公司可使用的综 合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际 审批的授信额度为准。本次授信由公司 2023 年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年， 授信期内授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、 信用证、保函、金融租赁等。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024012 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 202 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024022 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担 保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"）2024 年拟向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承 兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷 事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，担保期限 1 年，任 一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。 二、被担保人基本情况 公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司 注册资本： 8,000 万元人民币 股权结构：公司持有天津北玻 90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻 10%的股权。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024035 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 黄志刚，中国公民，男， 1981年出生, 大学本科,中国注册会计师,无境外永久居留权。 2004年7月至2015年5月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,历任审计员、项目 经理、高级经理、副所长;2015年6月至2018年10月,任职于鹤壁市永达食品有限公司,担任财 务总监兼董秘;2018年11月至2021年9月,任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所, 担任副所长;2021年10月至今任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,合伙人。现 任河南天马新材料股份有限公司独立董事。 本人具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于举行2023年年度暨2022年第一季度网上业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2023年年度报告》和《2024年第一季度报 告》。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年4月27日 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司将于2024年5月16日15:00-17:00在全景网举办2023年年度暨2024年第一季 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长高学明先生，总经理高理先生，财务总监夏 冰女士，董事会秘书王鑫女士及公司独立董事。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024008 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （二） 期间费用目标 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、 决算报告编制说明 报告期期间费用总计支出19,749.49万元，较上年同期增长22.30%，与预算目标 17,250万元相比，期间费用增加2,499.49万元,主要系职工薪酬、广告宣传费、业务招待 费、差旅费、国外代理费增加。 编制本报告所依据的公司2023年12月31日的合并资产负债表、2023年度的合并利润 表和合并现金流量表以及财务报表附注已经会计师事务所审计，并出具 XYZH/2024ZZAA3B0033号标准意见的《审计报告》。 二、2023年度预算目标完成情况 (一） 营业收入及净利润目标 报告期公司实现营业收入165,514.17万元，较上年同期增长10.62%；较预算目标 170,000万元相比，营业收入减少4,485.83万元；报告期实现净利润8,778.06万元，较上 年同期增长120.49%，与预算目标5,556万元相比,净利润增加3,2 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024034 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 述职人： 单立平 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《章程》《独 立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 单立平，中国公民，男，1981年出生, 南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所 杭州办公室高级权益律师、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，现任浙江 特富发展股份有限公司、宁波宇华实业股份有限公司独立董事和杭州铁安工程有限公司外部 董事。 本人具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。未 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024014 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财 务报告及内控审计机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656人。签署过 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 ...