| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-50 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 16:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公 司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议由与会监事共同推举杨青女士主持，会议符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会 主席的议案》。 选举杨青女士（后附简历）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 最近二年内曾担任过公司 ...

1 / 2 （本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立 意见的签署页） 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司于 2023 年 9 月 4 日召 开的第六届董事会第一次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独 立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级 管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形，亦不存在被列为失信被 执行人的情形。上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章 程》 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-49 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公 司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议 应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、陈淑美女士、 独立董事蔡天智先生、曹阳先生以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人 员候选人、董事会秘书候选人亦列席了本次会议。本次会议由与会董事共同推举 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,344,426,336.73, a decrease of 25.65% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥42,204,746.19, representing a significant increase of 215.83% year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥231,739,827.27, up by 99.54% compared to the previous year[21]. - Basic earnings per share increased to ¥0.07, a rise of 250.00% from the previous year[21]. - The company reported a net profit of ¥17,219,746.66 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 5.86% increase year-on-year[21]. - The company's health massage business revenue accounted for 74.49% of total revenue, an increase of 1.10% compared to the same period last year[48]. - The company achieved a total profit of CNY 71,169,846.73 in the first half of 2023, compared to CNY 27,252,529.23 in the same period of 2022, marking an increase of 161.5%[168]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.07 for the first half of 2023, compared to CNY 0.02 in the same period of 2022[169]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,980,122,500.71, down 8.36% from the end of the previous year[21]. - The total assets amounted to CNY 5,840,122,964.07, a decrease from CNY 6,152,600,061.91 at the end of the previous year[165]. - The total equity at the end of the reporting period was CNY 4,673,397,523.90, reflecting a slight decrease from the previous year's total equity of CNY 5,089,947,946.70[184]. - The company's total liabilities are CNY 1,845,399,515.22, which reflects its financial obligations and leverage position[200]. - Total liabilities decreased from CNY 3,888,434,934.46 to CNY 3,306,724,976.81, a decline of about 14.93%[161]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, with over 700 technical professionals and nearly 40 external experts, focusing on innovative applications of AI and IoT in the health industry[30]. - The company invested CNY 104 million in R&D during the reporting period, resulting in a total of 1,475 patents obtained[45]. - Research and development expenses were approximately ¥103.59 million, down 23.20% from ¥134.88 million year-on-year[50]. Market and Product Development - The company operates a diversified health product portfolio, including massage chairs and air purifiers, with brands like OGAWA and FUJI gaining significant market shares in Asia, North America, and Europe[27]. - The flagship product, AI Massage Robot 2.0, has shown significant improvements in health conditions for users, contributing to strong sales and positive market feedback[40]. - The company launched a new AI flagship product, the "AI Master Chair," which received positive feedback from media and consumers[42]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[168]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive CRM system to enhance customer management and marketing precision, improving brand competitiveness[37]. - The company has streamlined its operations by closing four non-core subsidiaries, optimizing its business structure[48]. - The company has established internal control systems for financial derivative trading to mitigate risks associated with foreign exchange fluctuations[64]. - The company reported no overdue amounts or impairment provisions for entrusted financial management[116]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares before the change was 623,468,814, with a total number of shares after the change being 623,469,515[121]. - Major shareholders include Zou Jianhan with a 20.47% stake (127,620,000 shares) and Li Wuling with an 18.03% stake (112,420,091 shares)[129]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[132][133]. - The company distributed a cash dividend of RMB 3 per 10 shares for the 2022 annual profit distribution, leading to an adjustment of the convertible bond conversion price from RMB 10.39 to RMB 10.09 per share[143]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic fluctuation risks that could impact the demand for its massage chairs and small massage appliances, particularly if global economic conditions worsen[80]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks, primarily due to overseas revenue being settled in foreign currencies like USD, which could affect its operations if there are significant changes in the USD to CNY exchange rate[81]. - The company is also at risk from fluctuations in raw material and shipping prices, which are closely related to its profitability, especially for its overseas brands and ODM products[82]. Corporate Governance - There were no significant legal disputes or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[100]. - The company did not engage in any major related party transactions during the reporting period, maintaining a clear operational focus[101]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring or significant financial irregularities during the reporting period, reflecting sound financial health[99].

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-47 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依 据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值 准备 ...

| | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值 税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联 验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位 情况进行了审验确认。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 790,664,427.34 元，累计用于购买结构性存款的余额 165,000,00 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-46 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等 有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对应收款项、商誉等资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 ...

法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人（会计主管人员）：廖晶 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 | | 厦门马德保康控股有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 10.94 | | | 10.94 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳盈合麦田传媒有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.93 | | | 2.93 | | 货款 | 经营性往来 | | | 台湾奥佳华国际有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,116.75 | | | | 1,116.75 | 货款 | 经营性往来 | | | 棨泰健康科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,078.06 | 5406.04 | | 5,283.45 | 3,200.65 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳蒙发利科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.29 | 160.04 | | 0.18 | 164 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真审 议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 2、对外担保 截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的控 股子公司，具体如下表： 二、控股股东及关联方资金占用情况及对外担保 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等规定，作为公司的独立董事， ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-42 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2023年8月23日发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告全文及摘要的议案》 ...