董事会专门委员会工作制度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成 科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作为 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"奥佳华"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对奥佳华使用暂时闲置募集资金购买理 财产品事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 募集资金账户初始余额为 1,188,400,000.001元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司累 计投入募集资金 813,979,897.40 元，用于购买结构性存款且尚未到 期 的 金 额 125,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 29,785,420.55 元（其中包含净利息收入 66,856,159.65 元）。 （三）可转债募集资金结余情况 公司设有 4 个募集资金专户，其中中信银行尾号为 6694 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-59 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度外汇套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度外汇套期保 值计划的议案》，本事项需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对 公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响， 公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的外汇套期保值 业务相当有必要。公司已制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，并完善 了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟 ...

| | | 公告董事、监事候选人的简历和基本情况。 | | --- | --- | --- | | | 第 106 条 公司建立独立董事制度。独立董 | 第 106 条 公司建立独立董事制度。独立董 | | | 事是指不在公司担任除董事外的其他职 | 事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 5 | 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨 | 务，并与公司及其主要股东、实际控制人 | | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | 不存在直接或者间接利害关系，或者可能 | | | | 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | 第 108 条 担任独立董事应当符合下列基 | 第 108 条 担任独立董事应当符合下列基 | | | 本条件： | 本条件： | | | (一)根据法律、行政法规及其他有关规定， | (一)根据法律、行政法规及其他有关规定， | | | 具备担任上市公司董事的资格； | 具备担任上市公司董事的资格； | | | (二)具有中国证监会所要求的独立性； | (二)具备相关法律、法规及其他规范性文 | | 6 | (三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关 | 件所要求的独立性； | | ...

独立董事制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规、规 范性文件及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 一、关于计提资产减值准备的独立意见 经核查，我们认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策的有关规定，相关决策程序合法合规，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。 我们同意公司本次计提减值准备。 二、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时 闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司 及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、 流动性高的理财产品。 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 三、关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-52 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-51 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股 ...

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 为出具本法律意见书，本所律师于 2023 年 9 月 4 日参加公司本次股东大会， 对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查， 对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关 文件。 律师声明事项： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内 ...

| | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知于 2023 年 8 月 15 日在《中国 证券报》、《上海 证券报 》、《 证券时报 》、《 证券日 报》及巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。 （一）会议召开的情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的时间为2023年9月4日9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...