中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 2 日下午 14 时 30 分在浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第六次会议决议，以 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price raised to 10.40 yuan, up from the previous target of 9.40 yuan [1][2]. Core Views - The company has shown strong performance in Q4, with revenue rebounding and growth across multiple segments. The report highlights the end of inventory destocking by external customers, improved demand, and order replenishment as key drivers for this growth [1][2]. - The company has optimized its internal organization and governance structure, which is expected to release governance dividends. The management team is now complete, and the incentive system is in place, supporting an upgraded expansion strategy [1][2]. - The report projects earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 to be 0.61, 0.71, and 0.80 yuan respectively, reflecting a strong growth trajectory [1][2]. Summary by Sections Investment Highlights - The company is expected to benefit from the release of reform dividends and a strong performance trend. The report anticipates a significant increase in EPS for the upcoming years [1][2]. - The company has successfully attracted new customers and expanded its international market presence, particularly through cross-border e-commerce [1][2]. Financial Performance - The report indicates that the company's revenue for 2023 is projected at 2,407 million yuan, with a forecasted increase to 2,932 million yuan in 2024 [2]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow from 250 million yuan in 2023 to 287 million yuan in 2024, reflecting a 15% increase [2]. Valuation Metrics - The report provides a price-to-earnings (PE) ratio of 16.9x for 2024, indicating a favorable valuation compared to industry peers [1][2]. - The company's return on equity (ROE) is projected to be 17.0% in 2023, demonstrating strong profitability [2].

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 12%[17]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, an increase of 15% compared to the previous year[17]. - In 2023, the company's operating revenue was CNY 2,407,120,444, a decrease of 0.86% compared to CNY 2,427,898,611 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 249,782,380, representing a growth of 21.31% from CNY 205,906,580 in the previous year[22]. - The company's total assets at the end of 2023 reached CNY 2,788,517,300, marking an 18.53% increase from CNY 2,352,635,528 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.54, an increase of 8.00% from CNY 0.50 in 2022[22]. - The company experienced a 30.06% decrease in net cash flow from operating activities, totaling CNY 242,663,020 in 2023[22]. - The weighted average return on net assets was 17.61% in 2023, down from 19.21% in 2022, indicating a decline of 1.60%[22]. - The total operating revenue for 2023 was ¥2,407,120,446.72, a decrease of 0.86% compared to ¥2,427,898,611.02 in 2022[66]. - Revenue from metal products was ¥2,230,940,877.21, accounting for 92.68% of total revenue, down 2.03% from the previous year[67]. - The gross profit margin for the metal products industry was 31.84%, an increase of 2.12% year-on-year[69]. - The gross profit margin for vacuum vessels was 30.06%, reflecting a year-on-year increase of 1.48%[69]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region by 2025[17]. - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the Asia-Pacific region, to enhance its market presence[124]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[124]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 10%[135]. - The company is actively engaged in discussions regarding the repurchase of unvested stock options from the 2020 incentive plan[150]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving product durability and functionality[17]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for innovative technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[135]. - The company has accumulated substantial R&D capabilities and technical expertise, continuously improving its smart manufacturing level[105]. - The company held a total of 631 effective patents, including 41 invention patents, and applied for 159 patents in 2023[62]. - The company has established a comprehensive automated production equipment system, enhancing production efficiency through advanced technologies[63]. Product Development and Innovation - New product launches included a line of eco-friendly vacuum containers, which contributed to a 10% increase in sales in Q4 2023[17]. - The company launched new smart products, including the Huawei Smart Water Cup, which performed well during major sales events[63]. - The company has developed smart products with features such as temperature display, sugar content detection, and drinking reminders, targeting different drinking scenarios[50]. - The SANTECO children's smart cup became the first to connect to Apple's Find My network, showcasing innovation in product development[107]. Corporate Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in business operations, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[118]. - The company has a clear governance structure, with a board of directors, supervisory board, and management team operating independently from controlling shareholders[119]. - The independent directors issued 10 independent opinions or prior approvals during the reporting period, focusing on various corporate governance matters[145]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining a basic annual salary with year-end performance assessments[117]. Environmental Responsibility - The company holds valid environmental protection permits, including a pollution discharge permit effective until March 18, 2026[195]. - The company reported a total wastewater discharge of 1.102 tons of COD, with a maximum allowable limit of 16.32 tons, indicating compliance with environmental standards[198]. - The company installed 33 sets of water film dust removal equipment for polishing exhaust, ensuring effective air quality management[199]. - The company has implemented an online monitoring system for real-time tracking of wastewater and exhaust emissions, connected to local environmental authorities[200]. Shareholder Engagement and Returns - A cash dividend of RMB 1 per 10 shares will be distributed to shareholders, reflecting the company's commitment to returning value to investors[5]. - The total cash dividend amount for the reporting period is RMB 112,146,164.59, which accounts for 100% of the profit distribution total[161]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing no less than 20% of the annual distributable profit to shareholders from 2021 to 2023[160]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,481, with 3,180 in the parent company and 1,301 in major subsidiaries[153]. - The company has a structured approach to employee training, including internal and external training sessions[157]. - The company aims to attract and retain talent through a competitive compensation strategy that aligns with performance and company goals[155].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕975 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是哈尔 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，哈尔斯公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

董事会审计与风险管理委员会年报工作制度 （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第一条 为了促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审计与风险管理委员 会议事规则》《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 审计与风险管理委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计与风险管理委员会委员应认真学习中国证监会、浙江证监局、 深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后4个月内，公司总裁应向每位审计与风险管理委员 会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-025 为进一步完善公司治理、规范公司运作，保障公司信息披露制度体系的系统 性、时效性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》 及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董 事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》 《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部报告制度》《外 部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控 制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》《远 期结售汇内控管理制度》等公司相关管理制度，同时制定《独立董事专门会议细 则》《商品 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章 程 二零二四年四月 （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-022 1、交易目的：为提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、 利率波动风险，增强财务稳健性； 2、交易品种：金融衍生品； 3、交易工具：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合； 4、交易金额：不超过8000万美元（或等值欧元、泰铢，以实际汇率为准， 下同），在此额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要审批金融衍生品交 易业务和选择合作金融机构； 5、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易，主要是用来规避人 民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，但同 时也可能存在一定的风险，包括汇率和利率波动风险、信用风险、延期交割风险、 操作风险、流动性风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及子公司的国际贸易收入占比较大，美元、欧元是公司 及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：文宗瑜） 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、报告期内出席会议情况 本人自 2023 年 8 月 30 日被公司股东大会选举为独立董事，2023 年任职期 间公司共召开董事会 5 次。公司在 2023 年度召集、召开的董事会和股东大会符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议 题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席 董事会及股东大会会议的情况如下： | 本报告期应 | ...

| | | 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕974 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...