目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是哈尔 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕6499 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，哈尔斯公司于 2024 年 12 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：文宗瑜） 尊敬的各位股东及代表： 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董 事职责，出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、6 次股东大会。公司在 2024 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，对重大经营事项、交易类事项、财 务运营管理、员工激励专项等议题进行了科学合理的探讨与决策，审议程序高效 有序、决议结果合法有效。本着忠诚履职的态度，本人发挥自身在财务会计学领 域专业优势，从数据指标不断深入至业务开展实际情况，为公司业财融合贡献力 量、帮助公司筑牢风险防线。 | 本报告期应参 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡海静） 尊敬的各位股东及代表： 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董 事职责，出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡海静，1982 年生，中共党员，会计学博士，浙江大学经济学博士后， 会计学教授，博士生导师。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心 主任、浙江财经大学国际会计系副主任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 报告期内，本人出席公司董事会及股东大会会议的情况如下： （二）出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人出席公司董事会专门委员会的情况如下： | 独 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张旭勇） 尊敬的各位股东及代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、6 次股东大会。公司在 2024 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，对重大经营事项、交易类事项、财 务运营管理、员工激励专项等议题进行了科学合理的探讨与决策，审议程序高效 有序、决议结果合法有效。本着忠诚履职的态度，本人发挥自身在财务会计学领 域专业优势，从数据指标不断深入至业务开展实际情况，为公司业财融合贡献力 量、帮助公司筑牢风险防线。 报告期内，本人出席公司董事会及股东大会会议的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 会次数 | | | | 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江哈 尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事文宗 瑜先生、蔡海静女士、张旭勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事文宗瑜、蔡海静、张旭勇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 所控制的其他公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-034 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性较好或投资回报相对稳健的存款类等投资 品种，例如结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准， 下同），在此额度范围内资金可以循环滚动使用。 3、风险提示：公司所购买的存款类等投资产品可能受到市场利率波动、流 动性风险等因素影响，敬请投资者注意风险。 一、投资概述 期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月。 5、资金来源 在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的 资金来源为短期闲置自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。 二、审议程序 1、投资目的 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）在保证公司及子公 司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用短期闲置的自有资金进行理财， 可以提高自有资金使用效率、增加资产收益， ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，基于谨慎原则，为更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、 应收款项、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确 认后予以核销。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产，范围包括： 应收款项、其他 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | | | 2024年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 司的关联关系 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - - | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

重要内容提示： 1、投资目的：提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 应对外汇与原材料市场价格波动的能力，充分利用期货市场的套期保值功能，增 强财务稳健性。 2、交易品种及工具：金融衍生品，包括外汇相关衍生品及与生产经营相关 的原材料期货品种等。 3、交易金额：不超过8,000万美元（或等值其他货币，以实际汇率为准，下 同），该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环使用。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-035 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、审议程序：2025年4月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六 届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保 值业务的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 5、风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场价格波动、流 动性风险、履约风险、技术及操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎 操作，敬请广 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于开展金融衍生品交易与套期保值业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易与套期保值业务的背景 1、投资目的：保障采购与销售环节结算价格稳定性，增强生产经营的规划 预见性，防控和应对外汇汇率、利率以及不锈钢、镍等原材料采购价格波动风 险。公司不做投机性交易，开展的套期保值业务以正常生产经营为基础。 2、交易金额：不超过 8,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环使用。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易收入占比 较大，美元和欧元是销售环节主要结算币种，其汇率、利率的波动产生的汇兑 损益和财务费用，将对公司的业绩表现造成一定影响。公司开展主营业务需采 购大量不锈钢卷及分条钢，进行原材料期货品种套期保值业务同样旨在降低原 材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响。为提高公司及子公司应对外汇 价格波动与原材料市场价格波动的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率以及不锈钢等原材料采购价格波动风险，充分利用期货市场的套期 保值功能，增强财务稳健性，公司将结合资金管理要求和日常经营活动需要， 开展金融衍生品交易与套期保值业务，对利率、汇率以及原材 ...