浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张旭勇） 尊敬的各位股东及代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、6 次股东大会。公司在 2024 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，对重大经营事项、交易类事项、财 务运营管理、员工激励专项等议题进行了科学合理的探讨与决策，审议程序高效 有序、决议结果合法有效。本着忠诚履职的态度，本人发挥自身在财务会计学领 域专业优势，从数据指标不断深入至业务开展实际情况，为公司业财融合贡献力 量、帮助公司筑牢风险防线。 报告期内，本人出席公司董事会及股东大会会议的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 会次数 | | | | 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江哈 尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事文宗 瑜先生、蔡海静女士、张旭勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事文宗瑜、蔡海静、张旭勇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 所控制的其他公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见 2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法规范运作、财务情况、内控管理以及各类专项事宜进行了认真的监督检 查，包括财务预决算及利润分配方案、授信与担保额度预计等事项，以及公司 2020 年限制性股票激励计划的回购注销、价格调整、解除限售，公司 2024 年员 工持股计划的草案及管理办法发布、首次授予和预留授予，公司 2024 年股票增 值权激励计划草案及管理办法发布等。根据检查结果，对 2024 年公司有关情况 发表如下意见： 1、合规运作情况 2024 年，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，了解和掌握公 司的生产经营与运营决策等情况，积极参与合规运作要点的学习培训，不断提升 履职能力与监督检查效果。公司参照法律法规以及《公司章程》规范，内部控制 体系有序运作，保障了各项业务活动的合规高效。股东大会密切配合各类重大事 项、专项进展召开会议，中小投资者参与程度显著提升；董事会有力执行股东大 会决议，董事、高级管理人员勤勉尽责，经营质量与规范运作意识不断 ...

重要内容提示： 1、投资目的：提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 应对外汇与原材料市场价格波动的能力，充分利用期货市场的套期保值功能，增 强财务稳健性。 2、交易品种及工具：金融衍生品，包括外汇相关衍生品及与生产经营相关 的原材料期货品种等。 3、交易金额：不超过8,000万美元（或等值其他货币，以实际汇率为准，下 同），该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环使用。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-035 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、审议程序：2025年4月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六 届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保 值业务的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 5、风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场价格波动、流 动性风险、履约风险、技术及操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎 操作，敬请广 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于开展金融衍生品交易与套期保值业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易与套期保值业务的背景 1、投资目的：保障采购与销售环节结算价格稳定性，增强生产经营的规划 预见性，防控和应对外汇汇率、利率以及不锈钢、镍等原材料采购价格波动风 险。公司不做投机性交易，开展的套期保值业务以正常生产经营为基础。 2、交易金额：不超过 8,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环使用。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易收入占比 较大，美元和欧元是销售环节主要结算币种，其汇率、利率的波动产生的汇兑 损益和财务费用，将对公司的业绩表现造成一定影响。公司开展主营业务需采 购大量不锈钢卷及分条钢，进行原材料期货品种套期保值业务同样旨在降低原 材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响。为提高公司及子公司应对外汇 价格波动与原材料市场价格波动的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率以及不锈钢等原材料采购价格波动风险，充分利用期货市场的套期 保值功能，增强财务稳健性，公司将结合资金管理要求和日常经营活动需要， 开展金融衍生品交易与套期保值业务，对利率、汇率以及原材 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，基于谨慎原则，为更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、 应收款项、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确 认后予以核销。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产，范围包括： 应收款项、其他 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | | | 2024年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 司的关联关系 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - - | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-040 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）修订的会计准则解释进行相应会计政策变更， 预计对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前，公司按照中国财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的解释 17 号、解释 18 号及新指 南相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 4、其他说明 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、监事会 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-034 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性较好或投资回报相对稳健的存款类等投资 品种，例如结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准， 下同），在此额度范围内资金可以循环滚动使用。 3、风险提示：公司所购买的存款类等投资产品可能受到市场利率波动、流 动性风险等因素影响，敬请投资者注意风险。 一、投资概述 期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月。 5、资金来源 在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的 资金来源为短期闲置自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。 二、审议程序 1、投资目的 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）在保证公司及子公 司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用短期闲置的自有资金进行理财， 可以提高自有资金使用效率、增加资产收益， ...