浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见 2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法规范运作、财务情况、内控管理以及各类专项事宜进行了认真的监督检 查，包括财务预决算及利润分配方案、授信与担保额度预计等事项，以及公司 2020 年限制性股票激励计划的回购注销、价格调整、解除限售，公司 2024 年员 工持股计划的草案及管理办法发布、首次授予和预留授予，公司 2024 年股票增 值权激励计划草案及管理办法发布等。根据检查结果，对 2024 年公司有关情况 发表如下意见： 1、合规运作情况 2024 年，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，了解和掌握公 司的生产经营与运营决策等情况，积极参与合规运作要点的学习培训，不断提升 履职能力与监督检查效果。公司参照法律法规以及《公司章程》规范，内部控制 体系有序运作，保障了各项业务活动的合规高效。股东大会密切配合各类重大事 项、专项进展召开会议，中小投资者参与程度显著提升；董事会有力执行股东大 会决议，董事、高级管理人员勤勉尽责，经营质量与规范运作意识不断 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计与风险管理委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，对公 司 2024 年度财务与内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健事务所"）的履职情况进行了监督和评估，现将相关情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一。截至 2024 年 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，全球经济筑底复苏与市场经贸环境变化的双重动因交织轮转，行 业延续强劲增长势头，并同时呈现出更加激烈的市场竞争态势。踏浪潮头，浙江 哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会展现出坚定的决心和 卓越的领导力，迎难而上，全力攻克挑战。公司继续践行"三百四化五局"的战略， 积极把握海内外发展机遇，优化经营质量，紧跟消费市场趋势，以高质量的产 品品质与体系化的服务能力，快速响应消费者高品质、个性化需求，助推客户 达成最终销售。商业模式方面，公司精细打磨产品力与品牌力，拉动多终端流量 转化效率，通过异业联合、IP共创等前沿模式，较大程度打破了功能单品的市场 边界，增强了市场认可度与盈利能力。同时，公司紧密关注政策动态，利用政策 红利，加大数字化、环保降碳等领域的投入，拓展海外市场，提升国际影响力。 2024年公司各项指标良好，发展稳健，在高质量发展的路径上再上新阶，为加速 杯壶产业的转型升级贡献力量。 报告期内，公司实现营业收入333,152.22万元，同比增长38.40%，实现归母 净利润28,654.49万元，同比上升14.72% ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-040 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）修订的会计准则解释进行相应会计政策变更， 预计对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前，公司按照中国财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的解释 17 号、解释 18 号及新指 南相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 4、其他说明 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、监事会 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-039 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（周一）召开公司 2024 年年度股东大会，具体 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-030 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （三）审议通过《2024 年度利润分配预案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 20 日在杭州市上城区高德置地广场 A3 幢 26 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事花勇先生 以通讯表决的方式参会。会议由监事会主席朱仁标先生召集并主持。会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《 ...

（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-029 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 20 日在杭州市上城区高德置地广场 A3 幢 26 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴子富先 生、吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持， 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等 法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-031 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方 可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6498 号审 计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润为 286,544,933.32 元， 母公司实现净利润为 205,544,529.58 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定计提 10%的法定盈余公积 20,554,452.96 元，加期初经审计的未分配利润 940,091,094.11 元，减去已分配股利 46,175,110.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-037 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金，以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，回购股 份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 2、回购规模：回购资金总金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民 币16,000万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币11.00元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 4、回购期限：回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起12个月内。 5、回购资金来源：自有资金或自筹资金。 6、公司于2025年4月9日披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份计 划的公告》，公司控股股东吕强先生的一致行动人吕丽珍女士、欧阳波先生拟自 该公告之日起6个月内，以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式增持公司股份 ...