中银国际证券股份有限公司 关于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二五年四月 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 保荐人及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、基本情况 5 | | 二、主营业务介绍 5 | | 三、发行人主要财务数据及指标 7 | | 四、发行人存在的主要风险 8 | | 第二节 发行人本次发行情况 14 | | 一、发行股票的种类、面值、上市地点 14 | | 二、发行方 ...

目 录 | 审核问询函问题 一、 | 1……………………………………………第 | 1—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审核问询函问题 | 2……………………………………………第 | 11—15 | 页 | | 三、审核问询函问题 | 3……………………………………………第 | 15—22 | 页 | | 四、审核问询函问题 | 4……………………………………………第 | 22—23 | 页 | | 五、审核问询函问题 | 5……………………………………………第 | 24—30 | 页 | 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕289 号 深圳证券交易所： 由中银国际证券股份有限公司转来的《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120015 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称哈尔斯公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 一、审核问询函问题1 报告期各期 ...

证券简称：哈尔斯 证券代码：002615 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. （浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二五年四月 哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下事 项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第五次会议、 第六届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会以及 2025 年第三次临 时股东大会审议通过。根据相关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-041 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回 复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120015 号）（以下简称"审核问询函"）。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行了回复和说明，同时对募集说 明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。公司将在上述文件披露后，通 过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 本次向特定对象发行股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-032 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回 购专用证券账户已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 1、公司主营业务 作为国内领先的杯壶制造与品牌运营商，公司在报告期内保持了主营业务的稳定发展，专注于不锈钢保 温器皿的生产与销售。公司产品线涵盖了多种保温杯、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供哈尔斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为哈尔斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解哈尔斯公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 哈尔斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6500 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 我 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—102 页 | | --- | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6498 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）财务 报表，包括 20 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是哈尔 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕6499 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，哈尔斯公司于 2024 年 12 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：文宗瑜） 尊敬的各位股东及代表： 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董 事职责，出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、6 次股东大会。公司在 2024 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，对重大经营事项、交易类事项、财 务运营管理、员工激励专项等议题进行了科学合理的探讨与决策，审议程序高效 有序、决议结果合法有效。本着忠诚履职的态度，本人发挥自身在财务会计学领 域专业优势，从数据指标不断深入至业务开展实际情况，为公司业财融合贡献力 量、帮助公司筑牢风险防线。 | 本报告期应参 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡海静） 尊敬的各位股东及代表： 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董 事职责，出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡海静，1982 年生，中共党员，会计学博士，浙江大学经济学博士后， 会计学教授，博士生导师。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心 主任、浙江财经大学国际会计系副主任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 报告期内，本人出席公司董事会及股东大会会议的情况如下： （二）出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人出席公司董事会专门委员会的情况如下： | 独 ...