公司简称：哈尔斯 证券代码：002615 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 | 5 | | （三）关于本次授予情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 6 | | | （四）本激励计划的授予情况 | 6 | | （五）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 | 7 | | （六）结论性意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）咨询方式 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 哈尔斯、本公司、公司 | 指 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-063 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票增值权激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会认 为本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 12 月 26 日为授予日， 向符合授予条件的 2 名激励对象授予 120 万份股票增值权，行权价格为 4.07 元/ 份。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，同时送达 全体监事，会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-069 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 第二十条 | 公司股份总数为 466,379,732 股，均为 | 公司股份总数为 466,295,732 | 股，均为 | | --- | --- | --- | --- | | | 普通股，并以人民币标明面值。 | 普通股，并以人民币标明面值。 | | 除上述修订内容外，原章程其他条款不变。 根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理限制性股票激 励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据上 述股东大会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东大 会审议。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第六届 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-067 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告 3 、 2020 年 10 月 19 日 至 2020 年 10 月 28 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及公司官网（http://www.haers.cn/）上对授予激励对 象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有 关的任何异议。2020年10月29日，公司监事会发表了《公司监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会 认为，列入本次激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，其作为本次激励计划首次授予部分激励对象合法、有效。 4、2020年11月3日，公司召开2020年第四次临时股东大会，会议以现场投票 和网络投票相结合的方式审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 案 ...

注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划授予激励对象名单（截至授予日） | 序 | | | | 获授股票 | 占授予股 | 占激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 增值权数 | 票增值权 | 公告日股本 | | | | | | 量(万份) | 总数比例 | 总额比例 | | 1 | 邵巧蓉 | 中国 | 董事会秘书 | 60 | 50% | 0.13% | | 2 | 核心管理人员及骨干（1 | | 人） | 60 | 50% | 0.13% | | | 总计 | | | 120 | 100% | 0.26% | ...

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会 关于 2024 年股票增值权激励计划激励对象名单的核查意见 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器皿股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《2024 年股票增值权激励计 划（草案）》的有关规定，对公司 2024 年股票增值权激励计划（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《2024 年股票增值权 激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-065 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于向 2024 年股票增值权激励计划激励对象 授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"哈尔斯"）于 2024 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于向 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议 案》，股票增值权授予日为 2024 年 12 月 26 日，现将有关事项公告如下：。 一、2024 年股票增值权激励计划简述 2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，其主要内容如下： （一）标的股票来源 本激励计划采用的激励工具为股票增值权，股票增值权激励计划不涉及到实 际股票，以哈尔斯 A 股普通股股票作为虚拟股票标的。 （二）拟授予的股票增值权数量 本激励计划拟向 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）本次限制性股 票回购注销共涉及 4 名激励对象合计 84,000 股，占公司本次回购注销前总股本 的 0.0180%，回购价格为 2.45 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 466,379,732 股变更为 466,295,732 股。 2、公司已在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，自公告日起 45 天 内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于近日办理完成。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于 2024 年 8 月 24 日召开的第六届董事 会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 11 月 12 日下午 14 时 30 分在浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第十一次会议决议、第六届监事会第十次会议决 议，以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等， 同时听取了公司及 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-061 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、《关于<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ...