浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和 规范性文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股 票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补被摊薄即期回报的具体 措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情 况如下： 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-101 （7）根据公司已披露的 2022 年年度报告，2022 年归属于母公司股东的净 利润为 20,590.66 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,735.17 万元。假设公司 2023 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. （注册地址：永康市经济开发区哈尔斯路 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论 证分析报告 二〇二三年十二月 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》（以下简称"本论 证分析报告"）。 本论证分析报告中 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见 准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。 6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄 即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 7、公司编制的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024年-2026年）》符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红 政策和监督机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。 8、公司审议本次发行相关事项的相关会议召开程序、表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次发行事项尚需经过 公司股东大会审议通过， ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-098 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟向特定对 象发行 A 股股票，相关议案逐项审议情况如下： （1）发行股票的种类和面值 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）发行方式和发行时间 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. （注册地址：永康市经济开发区哈尔斯路 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-100 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785 号），本公司由主承 销商安信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券方式，向社会公众公开 发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，共计募集资金人民币 300,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用（含税）689.00 万元后的募集资金为 29,311.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2019 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-103 公司于 2020 年 11 月 5 日收到深圳证券交易所《关于对浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2020]第 521 号）（以下简称 "《521 号关注函》"），要求公司就《521 号关注函》的相关问题做出书面说 明。收到《521 号关注函》后，公司高度重视，立即对所涉及事项进行函询、 核查，按照要求逐一作出说明回复，详见公司《关于对深圳证券交易所关注函 回复的公告》（公告编号：2020-091）。 （二）深交所《关于对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年报的 问询函》（中小板年报问询函[2020]第 312 号） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》、国务院《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，特制定《公司未来三年 股东回报规划（2024-2026 年）》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，充分考虑对投资 者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东） 等的意见。 三、2024-2026 年度股东分红回报具体规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且应 ...

哈尔斯 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 哈尔斯 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-096 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份数 213,198,267 股，占公司股份总数的 45.7040%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表有表决权的股份 数 213,169,367 股，占公司股份总数的 45.6978%； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（周四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深 ...