证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-007 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议并形成了以下决议： 1、审议通过《公司三年滚动战略发展规划（2023-2025）》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-009 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议决定于 2024 年 4 月 2 日（周二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 4 月 2 日（周二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-008 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将办理回购注销 4 名因 2022 年度个人层面绩效评分未达目标而被全部或部分取消当期计划解除限售额度的 激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 9.66 万股的相关流程， 公司注册资本将因此减少 9.66 万元。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司 章程》中部分条款进行修订。 （一）变更注册资本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-006 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的全资子公司浙江强远数控机床有限公 司因业务开展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并 取得永康市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、本次变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 数控机床及配件制造、销 | 数控机床制造；数控机床销 售；通用设备修理；金属制 | | | 售、修理（依法须经批准的 | | | | 项目，经相关部门批准后方 | 品销售(除依法须经批准的项 | | | 可开展经营活动） | 目外，凭营业执照依法自主 | | | | 开展经营活动) | 法定代表人：吴兴 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2016 年 10 月 08 日 住所：浙江省金华市永康市江南街道翁埠村 666 号二号厂房第二层 经营范围：数控机床制造； ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-005 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于公司取得土地使用权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日披露了《关于竞拍获得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2023-085）， 公司通过竞拍获得永康经济开发区 S23-03 地块的国有建设用地使用权，并于 2023 年 12 月 1 日签订了《成交确认书》。 近日，公司已经完成上述土地使用权的权属登记手续，并取得永康市自然资 源和规划局出具的《中华人民共和国不动产权证书》，具体情况如下： 一、不动产证书载明的具体内容 《中华人民共和国不动产权证书》。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2024年1月31日 二、本事项对公司的影响 本次取得土地使用权证书后，可以满足未来公司规划发展对经营场地的需求， 1、浙江省编号：BDC330784120249006581244 2、权利人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 3、共有情况：单独所有 ...

二、本次变更后的《营业执照》登记信息 统一社会信用代码：91330108MA2AYLL30K 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-004 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的全资子公司浙江氮氧品牌管理有限公 司因经营管理需要，对其住所进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得 杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具 体情况公告如下： 一、本次变更情况 | 住所 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道 | | 浙江省杭州市滨江区西兴街道 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 阡陌路 459 号 B 楼 1004 | 室 | | 阡陌路 459 | 号 | 变更后 C | 楼 | C1-208 | 室 | 名称：浙江氮氧品牌管理有限公司 类型：有限责任公司（非自然 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-003 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，并于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，4 名首次授 予激励对象因 2022 年度个人层面绩效评分未达目标全部或部分取消当期计划解 除限售额度，根据《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》的相关规定，公司需将上述相关已授予的股份进行全部 或部分回购注销，拟回购股票数量为 9.66 万股，回购价格为 2.55 元/股。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告披露之日 ...

解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-001 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2020 年 11 月 3 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，会议以现场 投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等 相关议案。 特别提示： 5、2020 年 11 月 4 日，公司公告了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关 于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对 象共计 86 名，可解除限售的限制性股票 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 5 日下午 14 时 30 分在浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第四会议决议、第六 ...

1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—15:00。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-002 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、提案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结 合的方式表决通过了如下议案： （3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则 ...