浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. （注册地址：永康市经济开发区哈尔斯路 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-100 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785 号），本公司由主承 销商安信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券方式，向社会公众公开 发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，共计募集资金人民币 300,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用（含税）689.00 万元后的募集资金为 29,311.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2019 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-103 公司于 2020 年 11 月 5 日收到深圳证券交易所《关于对浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2020]第 521 号）（以下简称 "《521 号关注函》"），要求公司就《521 号关注函》的相关问题做出书面说 明。收到《521 号关注函》后，公司高度重视，立即对所涉及事项进行函询、 核查，按照要求逐一作出说明回复，详见公司《关于对深圳证券交易所关注函 回复的公告》（公告编号：2020-091）。 （二）深交所《关于对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年报的 问询函》（中小板年报问询函[2020]第 312 号） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》、国务院《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，特制定《公司未来三年 股东回报规划（2024-2026 年）》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，充分考虑对投资 者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东） 等的意见。 三、2024-2026 年度股东分红回报具体规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且应 ...

哈尔斯 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 哈尔斯 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-096 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份数 213,198,267 股，占公司股份总数的 45.7040%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表有表决权的股份 数 213,169,367 股，占公司股份总数的 45.6978%； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（周四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二 个限售期、预留授予第一个限售期解锁暨 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售 期、预留授予第一个限售期解锁暨回购注销部分限 制性股票相关事项 之法律 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-095 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议决定于 2024 年 1 月 5 日（周五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 1 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律法规规定，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就达成进行了核查，发表核查 意见如下： 1、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予 部分第一个解除限售期解除限售时间、程序等安排符合《浙江哈尔斯真空器皿股 份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定； 2、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予 部分第一个解除限售期参与解除限售的86名激励对象的主体资格合法、有效，不 存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况； 3、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予 部分第一个解除限售期解除限售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象个人绩效 考核结果均满足《激励计划》规定的解除限售条件。监事会同意公司 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-092 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件即将成就，符合解除限售条件的激励对 象共计 86 名，可解除限售的限制性股票数量为 219.12 万股（以中国登记结算有 限责任公司深圳分公司实际登记数量为准），占公司目前总股本的 0.4697%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据 ...