广东长青（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广东长青（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭嘉因、包强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2024年3月28日 1 经核查独立董事谭嘉因、包强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东长青(集团)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些管卖会（b 报告编码:沪24E6E ZHONGHUA 广东长青(集团) 股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01695 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青(集团)股份有限公 司(以下简称"长青集团")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024) 第 01694 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,长 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司2023年度财务报告 进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审 计意见，按期出具了公司2023年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任 和义务，为公司提供了较好的审计服务。 基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及 内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日， ...

广东长青（集团）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，秉承拓展非补贴业务、开源节流的发展战略，公司各项经营指标持续向 好，财务状况向着更健康的方向发展。 一、公司经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 396,639.83 万元，同比增加 15.83%；营业利润 23,772.85 万元，同比增加 111.24%；利润总额为 23,753.27 万元，同比增加 112.66%， 归属于上市公司股东的净利润 15,902.60 万元，同比增加 108.15%。截至报告期末，公司 总资产为 1,025,020.20 万元，较期初增加 4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为 265,685.28 万元，较期初增加 6.28%；本期基本每股收益 0.2143 元，较去年同期的 0.1030 元增加 108.06%。 二、报告期董事会日常工作情况 （一）股东大会召开、决议执行情况 （三）董事会各专业委员会履职情况 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完 善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚 实守信地履行职责，积极参加董 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01697 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东长青(集团) 股份有限公司(以下简称"长青集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长青集团董事会的责任。 l (此页无正文) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对本 公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）规定变更公司会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 本次会计政策变更事项具体如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）的规定。由于上述会计准则解释的发布，公司对原执行的会 计政策内容进行相应变更。 （二）变更日期 《企业 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现就会议召开有关事项通知如 下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15：00 2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并实现归属于母公 司所有者净利润 159,026,029.46 元，母公司 2023 年实现净利润 117,906,455.45 元,按 2023 年母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 11,790,645.55 元，加上年 末未分配利润 578,497,022.07 元，减去 2023 年度已分配利润 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配利润为 684,612,831.97 元。 基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司 的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 现提议 2023 年度利润分配预案如下： 以当前总股本 741,958,458 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 广东长青（集团）股 ...

广东长青（集团）股份有限公司 一、机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985年9月1日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定区 首席合伙人：陆士敏 上年度末合伙人数量：65人 上年度末注册会计师人数：351人 对会计师事务所履职情况的评估报告 广东长青（集团）股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年众华资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下。 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事 务所（特殊普通合 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《广东长青（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东长青（集团）股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关法律法规，依法履行监事职责。通 过列席董事会会议和股东大会会议、召开监事会会议，对公司董事、高级管理人员履行 职责和公司财务状况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开十三次会议，分别就定期报告、利润分配、内部控制、 续聘审计机构等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 就 2023 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下： 一、对 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会成员列席了 2023 年召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会 ...