广东长青（集团）股份有限公司 广东长青（集团）股份有限公司 治理长效机制内部管理制度 治理长效机制内部管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构,建 立公司治理长效机制, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》及相关法律、行政法规等确定的基本原则以及《广东长青（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《公司治理长效机制内部管理 制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》宗旨：不断完善法人治理结构，适时依据国家监管政策的要求以及公 司经营管理的状况等不断更新内部控制制度，全面提升公司治理水准，符合《上市公司 治理准则》，实现公司可持续健康发展。 第二章 公司治理自查和整改内部管理制度 第一节 公司内部各机构的职责 第三条 股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利。 公司应在《公司章程》中规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、 投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使 ...

广东长青（集团）股份有限公司 财务管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管理，规 范公司财务工作，公司根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《企业会计准则》《企业会计制度》《会计基础工作规范》《深圳证 券交易所股票上市规则》《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定《广东长青（集团）股份有限公司财务管理制度》（以下简称 "本《制度》"）。 第二条 本《制度》是规范公司及其所属子公司的会计核算程序和财务管理工作的管理 办法。 第二章 财务组织体系 第三条 公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合 法性负责。 第四条 公司设立财务总监岗位，是公司主管会计工作的负责人，负责和组织公司财务 管理工作。财务总监必须按《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件与聘任程序 进行聘任或解聘。 第五条 公司设立财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相 适应、具有会计专业知识和资质的会计人 ...

广东长青（集团）股份有限公司 融资管理制度 第三条 本《制度》所称融资，包括直接融资和间接融资。直接融资是指直接从 资金所有者处融资，包括发行股票、公司债券等；间接融资是指通过中介机构融资， 包括银行贷款、融资租赁等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （三）兼顾长远利益与当前利益； 广东长青（集团）股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东长青（集团）股份有限公司（下称"公司"）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《广东长 青（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本《制 度》。 第二条 本《制度》适用于公司，下属全资子公司和控股子公司可参照执行。 （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再融资或资本 运作可能带来的影响； （五）慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债 ...

广东长青（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 公司披露信息应当真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露 信息。 第三条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有 关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生 或者拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。 第五条 公司及其董事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人在 信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露未公开重大信息， 不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 第 1页 / 共 18页 第六条 信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集说明书、上市公告 广东长青（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 书、定期报告和临时报告等。 第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件在第一时间报送 深圳证券 ...

广东长青（集团） 股份有限公司 总裁工作细则 广东长青（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为提高广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科 学管理水平，规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定《广东长青（集团）股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本《细 则》"）。 第二条 公司控股子公司可参照本《细则》执行。 第二章 总裁职责与权限 第三条 公司设总裁1人，由董事会聘任或解聘。 第四条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违 ...

广东长青（集团）股份有限公司 突发事件管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东长青（集团）股份有限公司（下称"公司"）突发事件应急管 理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公 司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发 事件应对法》等相关法律、法规，以及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东长青（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定《广东长青（集团）股份有限公司突发事件管理制度》（以下 简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所称突发事件是指，突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行的原则： 第四条 本《制度》适用于公司、公司各部门及各子公司遭遇突发事件时的处理。 第七条 公司成立突发事件处置工 ...

广东长青（集团）股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 广东长青（集团）股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第三条 本《规范》所称控股股东是指直接持有公司股本总额 50％以上的股东；或者 持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议 产生重大影响的股东。 第一章 总则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自身利益与公 司、中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、实际控制 人行为，切实保护广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则及 《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定《广东长 青（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（以下简称"本《 ...

对外投资管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司及各全资、控股子公司的对外投资行为，控制投资风险，提高投资经济效 益，实现公司资产的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东长青（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合实际工作情况，制定本制度。 第二条 本制度对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减等。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， ...

广东长青（集团） 股份有限公司 独立董事工作制度 广东长青（集团）股份有限公司 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中独立董事至少占三分之一。公司独立董事中至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学 位； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《广东长青 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东长青（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事是 会计专业人士。其他成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责，切 实有效地监督、 ...