对外投资管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司及各全资、控股子公司的对外投资行为，控制投资风险，提高投资经济效 益，实现公司资产的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东长青（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合实际工作情况，制定本制度。 第二条 本制度对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减等。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， ...

广东长青（集团） 股份有限公司 独立董事工作制度 广东长青（集团）股份有限公司 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中独立董事至少占三分之一。公司独立董事中至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学 位； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《广东长青 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东长青（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事是 会计专业人士。其他成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责，切 实有效地监督、 ...

广东长青（集团） 股份有限公司 董事会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其他法律法规的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会， 董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由5至8名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会组 成人数的1/3。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名 委员会（以下简称"委员会"），作为负责对公司董事和高级管理人员进行提名的 专门机构。 第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东长青（集团）股份有限公司章程》 第六条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 第七条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、副 总裁、财务负责人及董事会秘书。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据《公司章程》 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 广东长青（集团） 股份有限公司 股东会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证广东长青（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东长青（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东会规则》及国家其他相关法律 法规的规定，特制定本规则。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于上 一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实 ...

前三季度实现营业收入27.23亿元，同比减少2.39%；净利润2.02亿元，同比增长63.94%。 格隆汇10月30日丨长青集团(002616.SZ)公布2025年第三季度报告，公司第三季度实现营业收入8.50亿 元，同比减少3.77%；净利润8106.81万元，同比增长99.99%。 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订 《公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、拟增加注册资本情况 公司拟将公司注册资本由人民币 742,023,734 元增加至人民币 858,601,922 元，并相应修改《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）。本次拟增加注册资本原因如下： 2020 年 10 月 15 日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"长集转 债"）开始进入转股期。"长集转债"自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 29 日 期间累计转股数为 116,578,188 ...

广东长青（集团）股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 序号 | 制度名称 | 性质 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 29 | 《内部问责制度》 | 修订 | 否 | | 30 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 31 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 （注：原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》） | 修订 | 是 | | 32 | 《理财产品管理制度》 | 修订 | 是 | | 33 | 《分红管理制度》 | 修订 | 是 | | 34 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 35 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | 36 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 37 | 《印章管理制度》 | 修订 | 否 | | 38 | 《债务融资工具信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 39 | 《董事和高级管理人员行为规范》 （注：原《董事、监 ...

广东长青（集团）股份有限公司 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现就会议召开有关事 项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会于 2025 年 10 月 30 日召开 第三十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一 ...