| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不 等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信 期限内，授信额度可循环使用。 公司本次申请金融机构综合授信是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，提 升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响。 2024 年 12 月 24 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信 额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 综合授信额度范围内办理包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、融资租赁 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 相应减少出资额或者股份，经出席股东大会会议的股东所持表决 | | | 权的三分之二以上表决同意除外。 | | 第九十七条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 | 第九十八条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 | | 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： | 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 | | 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 ...

广东长青（集团） 股份有限公司 股东大会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》、《公司章程》规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证广东长青（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东长青（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东大会规则》及国家其他相关 法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次 会议于 2024 年 12 月 24 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董 事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票； 本议案具体内容详见 2024 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 2、《分红管理制度》 广东长青（集团）股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 24 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、制度修订原因 根据最新《公司法》（2024 年 7 月 1 日施行）条例、中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 修订）以及《公司章程》的 最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制 度进行修订。 二、制度修订的基本情况 1、《股东大会议事规则》 上述制度修订稿需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后 生效执行,原相关制度 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 （一）关联交易概述 关于 2025 年度关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 24 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于 2025 年度关联交易额度的议案》， 关联董事何启强、麦正辉回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东 何启强、麦正辉将回避表决。现将有关情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 因日常生产经营需要，预计2025年度广东长青（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易及因遗留业务而 产生的关联交易总计不超过5,440.66万元（含可能发生的关联担保额度3,000.00万 元）。 其中，与中山市创尔特智能家居科技有限公司（以下简称"创尔特智能家居"） 发生日常关联交易不超过2,440.6 ...

广东长青（集团）股份有限公司 广东长青（集团）股份有限公司 分红管理制度 分红管理制度 为进一步规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及《广东长 青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第一节 公司现金分红政策 第一条 公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼 顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。公司利润分配政策主要 包括： （一）利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、 融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事 会、股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的意 ...

广东长青（集团）股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东长青(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年12 月20日、12月23日、12月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议审核意见 （本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议审核意 见签署页） 全体独立董事签字： 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，广东长青（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2024年12月24日以通讯方式召开2024 年第一次独立董事专门会议，会议应到2人，实到2人。独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第六届董事 会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 谭嘉因 包强 一、关于2025年度关联交易额度的审核意见 经审查，我们认为： 公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营及遗留业务的需要，属于正 常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价 格，因遗留业务而产生的关联交易定价原则按出售相关子公司股权后与遗留业务相关的交 易协议价格，符合公平、公正、公开的原则，不存在 ...

1 广东长青（集团）股份有限公司 GUANGDONG CHANT GROUP INC. 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董 事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七 ...