| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现就会议召开有关事项通知如 下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00 2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：15- ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 19 日在香港科技大学会议室以现场方式召开。本次会议 通知和文件于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。 与会监事经审议，通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公 司 2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 年度报告全文内容于 2025 年 4 ...

第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会 议于 2025 年 4 月 19 日在香港科技大学会议室以现场方式召开。本次会议应到会 董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制 ...

二、现金分红方案具体情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 74,195,845.80 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 216,679,199.86 159,026,029.46 76,398,919.73 合并报表本年度末 累计未分配利润 （元） 908,951,815.98 母公司报表本年度 末累计未分配利润 （元） 824,738,304.73 上市是否满三个完 整会计年度 是 公司不存在可能触及其他风险警示的情形。相关指标如下表所示： 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2024 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并实现归属于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 216,679,199.86 元，母公司 2024 年 实 现 净 利 润 238,120,166.83 元,按 2024 年母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 23,812,016.68 元，加上年末未分配利润 684,612,831.97 元，减去 2024 年度已 分配利润 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 ： 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-109 | ZHONG 审计报告 众会字(2025)第 01594 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"长青集团")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 长青集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 现金流量 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:沪25JC/ 内部控制审计报告 众会字(2025)第 01596 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东长青(集团) 股份有限公司(以下简称"长青集团")2024年12月31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长青集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长青集团于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ZHONGHII 广东长青(集团)股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 01595 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青(集团)股份有限公 司(以下简称"长青集团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 19 日出具了众会字(2025) 第 01594 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,长青 集团编制了后附的截至 2024年12月 31日止长青集团非经营性资金占用及其他关联 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：谭嘉因） 各位股东： 作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在2024年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董 事的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1962年4月出生，中国香港籍，美国普渡大学商业信息系统博士学位。现任 香港科技大学副校长（行政），以及资讯、商业统计及营运学系讲座教授；兼任 香港都会大学、香港高等教育科技学院校董，欧洲发展基金会和国际管理教育协 会的董事会成员。。曾获香港特别行政区行政长官办公室颁发的香港特别行政区 荣誉勋章；2021年荣获香港特别行政区太平绅士。2020年5月起任公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他 ...

广东长青（集团）股份有限公司 GUANGDONG CHANT GROUP INC. 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董 事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广东长青（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭嘉因、包强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭嘉因、包强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2025年4月19日 1 ...