广东长青（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《广东长青（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东长青（集团）股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关法律法规，依法履行监事职责。通 过列席董事会会议和股东大会会议、召开监事会会议，对公司董事、高级管理人员履行 职责和公司财务状况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开十次会议，分别就定期报告、利润分配、内部控制、 续聘审计机构等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 就 2024 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下： 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会成员列席了 2024 年召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认 ...

广东长青（集团）股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 广东长青（集团）股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华 2024 年度审计工作 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，众华在执业资质、执 业能力等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：陆士敏 上年度末合伙人数量：68人 上年度末注册会计师人数：359人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180人 2024年度收入总额（经审计）：5.69亿元 2024年度审计业务收入（经审计）：4.73亿元 2024年度证券业务收入（经审计）：1.67亿元 2024年度上市公司审计客户家数：73家 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任， ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司有效实施"增加非补贴收入、开源节流"的经营战略，创造了公司 历史第二高位的营业收入，实现盈利与净现金流双增长，资产负债率进一步降低，企业 持续稳健发展，呈现强劲的经营韧劲，财务状况不断向好。 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共 召开 16 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、 召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： 一、公司经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 378,586.44 万元，同比减少 4.55%；营业利润 27,828.49 万元，同比增加 17.06%；利润总额为 30,582.22 万元，同比增加 28.75%，归属于上市公 司股东的净利润 21,667.92 万元，同比增加 36.25%。至报告期末，公司总资产为 1,050,648.92 万元，较期初增加 2.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为 280,483.55 万元，较期初增加 5.57%；本期基本每股收益 0.2920 元，较去年同期 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和广东长青（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度末注册会计师人数：359人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 2024年度收入总额（经审计）：5.69亿元 人 2024年度审计业务收入（经审计）：4.73亿元 2024年度证券业务收入（经审计）：1.67亿元 2024年度上市公司审计客户家数：73家 成立日期：1985年9月1日 组织形式：特殊普通合 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月19日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审 计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司2024年度财务报告 进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审 计意见，按期出具了公司2024年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任 和义务，为公司提供了较好的审计服务。 基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保 ...

2024年度财务决算报告 公司 2024 年度财务决算会计报表，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 出具众会字（2025）第 01594 号标准无保留意见的审计报告。 现将2024年度财务决算情况向各位董事报告如下： （一）主要财务数据及同期对比： （单位:人民币万元） | 指标名称 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 378,586.44 | 396,639.83 | -4.55 | | 营业利润 | 27,828.49 | 23,772.85 | 17.06 | | 利润总额 | 30,582.22 | 23,753.27 | 28.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,667.92 | 15,902.60 | 36.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 | 19,569.59 | 15,423.62 | 26.88 | | 资产总额 | 1,050,648.92 | 1,025,020.20 | 2.50 | | 归属于上市公司股东的权益 | 280,483 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现就会议召开有关事项通知如 下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00 2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：15- ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 19 日在香港科技大学会议室以现场方式召开。本次会议 通知和文件于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。 与会监事经审议，通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公 司 2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 年度报告全文内容于 2025 年 4 ...

第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会 议于 2025 年 4 月 19 日在香港科技大学会议室以现场方式召开。本次会议应到会 董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制 ...

二、现金分红方案具体情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 74,195,845.80 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 216,679,199.86 159,026,029.46 76,398,919.73 合并报表本年度末 累计未分配利润 （元） 908,951,815.98 母公司报表本年度 末累计未分配利润 （元） 824,738,304.73 上市是否满三个完 整会计年度 是 公司不存在可能触及其他风险警示的情形。相关指标如下表所示： 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2024 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并实现归属于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 216,679,199.86 元，母公司 2024 年 实 现 净 利 润 238,120,166.83 元,按 2024 年母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 23,812,016.68 元，加上年末未分配利润 684,612,831.97 元，减去 2024 年度已 分配利润 ...