| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现就会议召开有关事项 通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会于 2024 年 2 月 29 日召开 第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "长集转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 2 月 8 日起 算，截至 2024 年 2 月 22 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若公司股票在任意 连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计 将触发"长集转债"转股价格的向下修正条款，公司将于触发转股价格向下修正 条款当日召开董事会决定是否行使"长集转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，我公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代 码：128105），每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 | 证券代码：002616 | 证券简称：长 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于《一致行动人协议》延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人何启强先生、麦正辉先生的通知，上述一致行动人已于 2024 年1月12日签署了《<一致行动人协议>延期确认函》（以下简称"《延期确认函》"）， 声明双方继续作为一致行动人，具体情况如下： 一、《延期确认函》签署的背景情况 1、何启强、麦正辉于公司首次公开发行股票前签署《一致行动人协议》，对 一致行动关系和有效期等进行了明确约定,确立了对公司的共同控制地位。协议 约定有效期自双方签署之日起至公司首次公开发行股票并上市交易三十六个月 届满之日止。公司于 2011 年 9 月 20 日上市。 2、2014 年 6 月 29 日，何启强、麦正辉签署了《一致行动延期确认函》，同 意上述《一致行动人协议》有效期延至 ...

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东长青（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东长青（集团）股份有 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15：00 2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为增强子公司资本实力，满足经营需求，广东长青（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于近日对全资子公司延津长青生物质能源有限公司和茂名长青热电 有限公司进行了增资，并已在地方工商行政管理部门完成了上述两家子公司的注册 资本变更登记。 一、本次增资情况概述 1、延津长青生物质能源有限公司(以下简称"延津生物质") 延津生物质以资本公积转增注册资本8,600万元。增资完成后变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 2,900万元 | 11,500万元 | 增资完成后，延津生物质仍为公司的全资子公司。转增注册资本后，延津生物 质资本公积余额符合《中华人民共和国公司法》的相关要求。 2、茂名长青热电有限公司(以下简称"茂名热 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2023 年四季度可转债转股结果暨股本变动公告 二、"长集转债"转股及股份变动情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：公司发行的"长集转债"自 2020 年 10 月 15 日起可转换 为本公司股份。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 574,100.00 元"长集 转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 72,238 股，占"长集转债"转股 前公司已发行普通股股份总额的 0.0097%。其中 2023 年 10 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日期间，共有 22,000.00 元"长集转债"已转换成公司股票，转股数为 2,780 股。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"长集转债"金 额为人民币 799, ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于签署子公司股权交易框架协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2023 年 6 月 30 日与中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"或"甲方"） 签订了《关于长青环保能源(中山)有限公司、中山市长青环保热能有限公司股权并 购框架协议》，确定了双方初步合作意愿。该事项已经公司第六届董事会第二次会议 审议通过 。（ 具 体 内 容 详 见 2023 年 7 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署子公司股权交易框架协议的公告》， 公告编号：2023-055） 2、公司于 2023 年 12 月 29 日与中山公用签署了《关于长青环保能源(中山)有 限公司、中山市长青环保热能有限公司股权 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人， 实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启 强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票； 本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于修订及新增公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议审议并通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、修订及新增治理制度的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的 最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意对部分治 理制度进行修订，并新增治理制度。 董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。 （二）新增制度 4、《独立董事专门会议议事规则》 上述第 4 项制度经公司董事会审议通过后生效 ...