证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-024 常州亚玛顿股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态日期。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次募集资金 投资项目延期仅涉及项目实施进度变化，不存在变相改变募集资金投向的情形， 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]595 号"《关于核准常州亚玛顿 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 6 月 30 日非公开发 行新股 39,062,500 股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除承销保 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-004 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 2 月 5 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场会议与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名，其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方 式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司 （以下简称" ...

凤 阳 硅 谷 智 能 有 限 公 司 审计报告 天职业字 [ 2023]5 1586 号 审计报告 1 2021 年 1 月 1 日-2023 年 9 月 30 日财务报表 3 2021 年 1 月 1 日-2023 年 9 月 30 日财务报表附注 10 目 录 审计报告 天职业字[2023]51586 号 常州亚玛顿股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了凤阳硅谷智能有限公司（以下简称"凤阳硅谷"）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日的资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 凤阳硅谷管理层（以下简称"管理层"）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使 其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估凤阳硅谷的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凤阳硅谷、终止运营或别无其他现 实的选择。 四、注册会计 ...

常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评 估目的相关性以及本次交易定价 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易关于评估机构的独立性、评估假 设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性说明如 下： 一、评估机构的独立性 公司为本次交易事宜聘请的评估机构江苏天健华辰评估有限公司（以下简 称"天健华辰评估"）为符合《证券法》要求的专业资产评估机构。天健华辰评 估及其经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，亦不存在 除正常的业务往来外的现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性，评 估机构的选聘程序合法、合规。 二、评估假设前提的合理性 本次评估假设的前提均按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯 例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在， 评估假设前提合理。 三、评估方法与评估目的的相关性 公允性的说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-005 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届监事 会第九次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 2 月 5 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公 司监事会主席王颖主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司 （以下简称"上海苓达"）、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称 "盐城达菱"）持有的凤阳硅谷智能有限公司（以下简称"凤阳硅谷"或"标的 公司"）1 ...

本议案需提交公司董事会及股东大会审议。 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专 门会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 2 月 5 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨 询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以上简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明如 下： 1．本次交易的标的资产为凤阳硅谷 100%的股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关审 批或备案事项，已在《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得审 批或备案的风险做出了特别提示。 2．本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限 制或者禁止转让的情形，不存在股东出资不实或影响标的资产合法存续的情形。 标的资产转移过户不存 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-011 常州亚玛顿股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东 权益变动的提示性公告 上市公司本次交易现金对价的资金来源为本次交易募集配套资金或自筹资 金。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支 付，待募集资金到位后再予以置换。 （二）发行股份募集配套资金 1、发行方式及发行对象 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称 "亚玛顿"、"上市公司"）拟发行 股份及支付现金购买上海苓达信息技术咨询有限公司（以下简称"上海苓 达"）、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"盐城达菱"） 持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 一、本次交易的具体方案 （一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟通过向上海苓达、盐城达菱发行股份及支付现金的方式，购买 其持有的凤阳硅谷 100%股权。发行股份及支付现金的比例如下： 单位：万元 | 股东名称 | 出资额 | ...

国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性的核查意见 一、企业基本情况和业务介绍 | 公司名称 | 凤阳硅谷智能有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341126MA2Q3HXD3A | | 成立日期 | 2017 年 10 月 27 日 | | 经营期限 | 2017 年 10 月 27 日至无固定期限 | | 法定代表人 | 林金锡 | | 注册资本 | 万元 10,110.15 | | 注册地址 | 安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园区 | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | | 经营范围 | 光电显示玻璃研发、制造、销售；LCD 及 OLED 模组整机设计、 | | | 制造、销售；可绕式有机显示器研发、制造及销售；太阳能（光 | | | 伏、光热）玻璃的研发、生产和销售；高效太阳能电池及模组的制 | | | 造和销售；智慧能源（多能互补、储能）项目的开发和利用；石英 | | | 砂、氧化铝、重碱、芒硝、焦锑酸钠、重油销售；实业投资；自营 | | | 进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | ...