厦门金达威集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)对子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 国家有关法律、法规、部门规章和《厦门金达威集团股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞 争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未 达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司负责人应该严格执行本制度，并 应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度要求对其下属子公司进 行管理、控制。 第二章 组织管理 第五条 子公司应按照 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 和深圳证券交易所发布的规章、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其 他 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-010 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称"金达威投资"）将其所持有的公司部分股票进 行补充质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质 | 所持 | 司总 | | 为补 | 质押起 | | | | | 称 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | | | 日 | | | | | 致行动人 | | 比例 | ...

关于副总经理辞职的公告 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-009 厦门金达威集团股份有限公司 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司副总 经理张水陆先生提交的辞职申请。张水陆先生因个人原因辞去公司副总经理职务， 辞职后将继续担任公司子公司的相关职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张水陆先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，张 水陆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司上海金葱岁月生 物科技有限公司为开展跨境电商业务，在香港申请设立全资子公司。 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董 事会及股东大会审议。 近日，上海金葱在香港公司注册处完成了注册手续，并收到《公司注册证明 书》和《商业登记证》。注册基本情况如下： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-008 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股孙公司设立香港全资子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年二月五日 1. 公司中文名称：金葱岁月生物科技控股有限公司 2. 公司英文名称：JCSY Biotech Holding Limited 3. 注册资本：10,000 港币 4. 注册日期：2023 年 10 月 11 日 5. 注册地址：6/F., Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Ko ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-007 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司 Doctor's Best Inc.收购 Activ Nutritional, LLC 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次交易为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）持有 96.11%股 权的美国子公司 Doctor's Best Inc.(以下简称 DRB）购买美国 Viactiv Nutritionals, Inc.（以下简称 Viactiv）持有的 Activ Nutritional, LLC（以下简称 Activ 或标的公 司）100%股份权益。在独立的第三方中介机构对 Activ 进行了法律和财务尽职调 查的基础上，公司谨慎做出投资决策。尽管如此，本次交易仍可能存在行业与市 场风险、政治和法律风险、跨国监管风险、标的公司估值风险、标的公司盈利能 力波动风险、经营风险及业务整合风险、商誉减值风险、买卖双方因无法履约等 其他因素导致交易失败的风险。 公司美国子公司 DRB 于近日与 Viac ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-006 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称"金达威投资"）将其所持有的公司部分股票进 行补充质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 本次质押 后质押股 份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股 份情况 未质押股份 情况 已质 押股 份限 售和 冻结 数量 占 已 质 押 股 份 比 例 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 占未 质押 股份 比例 | 金达威 | 211,712,732 | 34.71% | 73,251,500 | 79,791,500 | 37.69% | 13.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-005 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 截止本公告披露日，马国清先生持有公司股份 10,000 股。离任后，其所持股 份将继续按照《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等相关规定进行管理。公司董事会对马国清先生在任职期间为公司作出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于今日收到公司副总经理马 国清先生提交的书面退休离任申请。因达到法定退休年龄，马国清先生申请辞去 公司副总经理及子公司相关职务。根据有关规定，马国清先生的离任申请自送达 公司董事会之日起生效，离任后，马国清先生不再担任公司及子公司相关职务， 其退休离任不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-004 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称"金达威投资"）将其所持有的公司部分股票进 行补充质押的通知，现将有关事项公告如下： 2．股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 占 已 | 未质 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 质 | 押股 | 占未 | | 名称 | | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-003 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金达威维生素主要生产维生素 A、D3 系列产品，2022 年度营业收入 47,822.14 万元，占公司合并营业收入 15.89%，净利润 5,220.02 万元，占公司合并归属于 上市公司股东的净利润 20.33%；2023 年 1—9 月营业收入 16,869.93 万元，占公 司合并营业收入 7.27%，净利润-6,766.08 万元。 截止本公告披露日，事故仍在调查中，公司尚未收到事故调查组出具的事故 调查报告及相关处理意见，公司暂不能准确预计本次事故造成的直接经济损失。 公司已责令金达威维生素停产整顿，公司其他生产基地和业务板块生产经营一切 正常，经公司初步预计，本次事故不会对公司生产经营产生重大影响。 公司将根据本次事故的进展，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 一、本次事故的具体情况 2024 年 1 ...