广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...

(之二) 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话: （86 591）8806 5558 传真: （86 591）8806 8008 网址: www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之二) 闽理非诉字〔2023〕第 212-2 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》，于 2024 年 5 月 15 日为本次发行出具了闽理非诉字〔 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 3-1-1 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司内蒙古金 达威药业有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情 况如下： 发明名称：一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-061 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 授权公告日：2024 年 8 月 2 日 本申请提供辅酶 Q10(COQ10)受控发酵生产方法。该方法可以包括通过提供碳 源和氧源来培养细菌的微生物培养物，从而在微生物培养物中产生含 CoQ10 的 细菌、二氧化碳和乳酸。同时，在生产的各阶段，维持二氧化碳浓度和/或乳酸 浓度在预定水平。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 专利号：ZL 2019 8 0003704.5 专利申请日：2019 年 5 月 8 日 专利权人：内蒙古金达威药业有 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-060 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《公司经营决策和经 营管理规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无须提 交公司董事会及股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 协议各方的基本情况 （一） 内蒙古金达威药业有限公司 1、 公司名称：内蒙古金达威药业有限公司 2、 统一社会信用代码：91150122756682048P 3、 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、 注册资本：28,900万元 5、 注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 6、 法定代表人：吴轶 7、 经营范围：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；食品生产； 食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；食品进 出口；货物进出口；食品添加剂销售； ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-056 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 厦门金达威集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月二十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 7 月 26 日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出，并获全 体监事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实 到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 ...

厦门金达威集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第九章 | 通知和公告 | 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 34 | | 第十一章 | 修改章程 | 36 | | 第十二章 | 附则 | 37 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经厦门市经济体制改革委员会厦体改[2001]53 号文批准，以发起设立方 式设立；在厦门市工商 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-059 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 7 月 26 日召开 的第八届董事会第十三次会议，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的 ...