厦门金达威集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有 效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施 内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会应当由不为 ...

厦门金达威集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | | …… | | | --- | --- | --- | | | 第七十六条 …… | 第七十六条 …… | | | （二）公司的分立、合并、解散和清 | （二）公司的分立、分拆、合并、解 | | 9 | 算； | 散和清算； | | | …… | …… 第七十七条 …… | | | | 股东买入公司有表决权的股份违反 | | | | 《证券法》第六十三条第一款、第二 | | | | 款规定的，该超过规定比例部分的股 | | | 第七十七条 …… | 份在买入后的三十六个月内不得行使 | | | 新增 | 表决权，且不计入出席股东大会有表 | | | 公司董事会、独立董事和符合相关规 | 决权的股份总数。 | | | 定条件的股东可以公开征集股东投票 | 公司董事会、独立董事、持有百分之 | | 10 | 权。征集股东投票权应当向被征集人 | 一以上有表决权股份的股东或者依照 | | | 充分披露具体投票意向等信息。禁止 | 法律、行政法规或者中国证监会的规 | | | 以有偿或者变相有偿的方式征集股东 | 定设立的投资者保护机构可以公开征 | | | ...

厦门金达威集团股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等有关 法律法规、规范性文件和《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称网络投票系统） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供 服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次有效投票结果为准。 第六条 深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）为公司提供股东大会 网络投票服务的信息公司。 第二章 网络投票的准备工 ...

第二章 突发事件分类 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括但不限于以下四个方面： 厦门金达威集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为保障厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)生产经营安全 和应对突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护 公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法 规、部门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司及各全资子公司、控股子公司遭遇突然发生、严 重影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 （一）治理类 1.公司大股东（持股 5%以上的股东）出现重大风险，对公司造成重大影响； 2.公司大股东之间存在争议、诉讼或出现明显分歧； 3.公司与社会、股东、员工之间出现重大 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-012 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 3 月 11 日召开 的第八届董事会第十次会议，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:30 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-011 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 11 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式发出，并获全体董事 确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参 加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议。同时提 请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。 修 ...

厦门金达威集团股份有限公司 信息披露制度 第二章 信息披露的原则 第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》以及中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、 编报规则、规范问答以及有关政策法规关于上市公司信息披露的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准 确、合法、真实和完整。 第三条 公司应于中国证监会指定信息披露报刊中的至少一家报刊和中国证监 会指定的互联网站进行信息披露。 第四条 公司招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、 年度报告、中期报告、临时报告，存在虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，公司应当承担赔偿责任，公司负有责任的董事、 监事、高级管理人员应当承担连带赔偿责任。 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或 重大遗漏。 第六条 公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 厦门金达威集团股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）非独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公 ...