成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-067 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次会议于2024年10月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年10月25日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年第三季度报告》 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的 规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）全文同日披露在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 ...

第二条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司 不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 成都市路桥工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定 审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 （一）具有独立的法人资格，具 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-065 成都市路桥工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：成都路桥， 证券代码：002628）股票连续两个交易日（2024年10月28日、2024年10月29日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 针对公司股票异常波动，公司通过电话、问询函等方式对有关事项进行了询 问及核查，相关情况说明如下： 四、风险提示 1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风 险。 二、公司关注、核实情况说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-066 成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第三季度经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（2023 年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三季度经营情况公告如下： 一、2024 年第三季度订单情况 | 第三季度新中标及新签约订单 | | 截至第三季度末累计 | | 截至第三季度末累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 已签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | | 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（万元） | | 19 3.06 | | 37 | 40.71 | 5 | 92.48 | 注：截至第三季度末，公司新中标及新签约订单金额共计 3.38 亿元。 二、重大项目履约情况 | 项目名称 | 合同金 | 业 务 | 签订 | 工期 | 施工进 | ...

成都路桥再度涨停，12个交易日内录得10个涨停，累计涨幅为161.90%，累计换手率为193.71%。截至10:28，该股今日成交 量1.56亿股，成交金额9.93亿元，换手率20.61%。最新A股总市值达49.97亿元，A股流通市值49.83亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（10月28日）两融余额为1.11亿元，其中，融资余额1.11亿元，较前一个交 易日增加1533.00万元，环比增长16.10%，近12日累计增加2222.10万元，环比增长25.15%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜5次，买 卖居前营业部中，机构净卖出519.10万元，营业部席位合计净卖出4668.68万元。 8月27日公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业总收入3.70亿元，同比下降33.18%，实现净利润-0.28亿元，同 比下降698.53%。（数据宝） 近日该股表现日期当日涨跌幅（%）换手率（%）主力资金净流入（万元）2024.10.2810.0931.042149.102024.10.25- 1.0927.53-5236 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-064 成都市路桥工程股份有限公司 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-061 成都市路桥工程股份有限公司 关于股票交易严重异常波动及风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：成都路桥， 证券代码：002628）股票连续十个交易日（2024年10月10日至2024年10月23日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易严重异常波动的情形。 针对公司股票严重异常波动，公司通过电话、问询函等方式对有关事项进行 了询问及核查，相关情况说明如下： 二、公司关注、核实情况说明 特别提示： 近期公司股票价格短期涨幅较大，截至2024年10月23日，公司的静态市盈率 为913.31倍，滚动市盈率为-146.32倍，市净率为1.39倍，行业平均静态市盈率6.97 倍，平均滚动市盈率7.33倍，平均市净率为0.65倍，股价严重偏离行业平均水平。 公司基本面未发生重大变化，亦不存在应披露未披露的重大信息。公司郑重提醒 广大投资 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-063 成都市路桥工程股份有限公司 关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都中讯机 电有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司成都中讯机电有限责 任公司（以下简称"中讯机电"）的对外融资提供抵押担保。 为满足中讯机电日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司拟以自有房产 作为抵押，为全资子公司中讯机电向浙江民泰商业银行股份有限公司申请不超过 1,000万元人民币的授信额度提供抵押担保。担保本金金额不超过1,000万元人民 币，担保方式为本息全额连带责任保证担保及抵押担保，担保期限为三年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大 会审议。 | 不动产权证书号 | | ...

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提供担保的 议案》 公司董事会同意公司以自有房产作为抵押，对全资子公司成都中讯机电有限 责任公司对外融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元，担保方式为 本息全额连带责任保证担保及抵押担保，担保期限为三年。具体内容详见同日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提 供担保的公告》（公告编号：2024-063）。 成都市路桥工程股份有限公司 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-062 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议于2024年10月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由董 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-060 成都市路桥工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 一、股票交易异常波动的情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：成都路桥， 证券代码：002628）股票连续三个交易日（2024年10月18日、2024年10月21日、 2024年10月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司通过电话、问询函等方式对有关事项进行了询 问及核查，相关情况说明如下： 1、 ...