浙江仁智股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年三月 第一章 总 则 - 1 - 第1条 为了维护投资者的利益，规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》以及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，制定本制度。 第2条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第3条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第4条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强令 为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第5条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公 ...

浙江仁智股份有限公司 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-009 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第七 届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2024）第 1358 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分 配利润为-543,686,374.71 元，公司实收股本为 436,648,000.00 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提 交公司股东大会审议。 二、亏损原因 截至2017年12月31日，公司合并资产负债表 ...

二○二四年三月 浙江仁智股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第8条 审计委员会的主要职责权限： 1、提议聘请或更换外部审计机构，对外部审计机构的工作进行评价； 2、监督公司的内部审计制度建立、完善及其实施； 3、负责内部审计与外部审计之间重要问题的沟通和衔接； 审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料， 对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。董事 会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的， 或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出上市公司内部控制有 效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以 - 2 - 4、审核公司的财务信息及其披露情况； 5、审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督； 6、对公司财务部门、审计部门的工作及该等部门负责人的工作进行 评价； 7、配合公司监事会进行审计活动； 8、法律法规、《公司章程》和公司董事会授予的其他职权。 第9条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-005 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日 以通讯方式召开，会议由董事长温志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年年度报告》及其摘要中的财务信息在提交董事会审议前已经公司 审计委员会审议通过。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）刊登于 同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）,《2023 年年 ...

浙江仁智股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二四年三月 第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第5条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并具备中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）或者深圳证券交易所要求的任职能力证 明。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1、 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事或高级管理人员的 - 1 - 第1条 为规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第2条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会和公司 ...

浙江仁智股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1360 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1360 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江仁智股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报表内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《浙江仁智股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-012 浙江仁智股份有限公司 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议决定 于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决定召开本次 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间：2024 年 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-013 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办仁智股份 2023 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长温志平先生，董事兼总裁陈曦先生，独立董事吴申军先生，财务总监 黄勇先生，副总裁兼董事会秘书王晶女士，公司持续督导机构中天国富证券有限 公司财务顾问主办人常江先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 浙江仁智股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）已于 ...

浙江仁智股份有限公司 第一章 总 则 - 1 - 子公司管理制度 二○二四年三月 第1条 为保证浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和持 续健康发展，加强对控股子公司和参股公司（以下统称"子公司"） 的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，建立有 效的管理机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度 地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第2条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其百分之五十以上 股份（如子公司为有限合伙企业，指公司直接或间接持有其百分之五 十以上财产份额或通过控制管理有限合伙企业的普通合伙人能够实 现对有限合伙企业百分之五十以上财产份额的间接控制），或者持有 股份在百分之五十以下但能够决定其董事会及其他形式 ...