关于浙江仁智股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1359 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 浙江仁智股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1359 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江仁智股份有限公司 （以下简称"仁智股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了审计报告（报告 书编号为：上会师报字(2024)第 1358 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"浙江仁智股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

各位董事： 浙江仁智股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了无保留意见的审计报告。上会会计师事务所认为：公司的财务报表已经 按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 一、公司主要会计数据和财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 208,241,979.68 | 168,531,710.19 | 23.56% | | 营业利润（元） | -51,916,090.67 | -40,790,335.78 | -27.28% | | 利润总额（元） | -33,662,387.79 | 14,670,865.71 | -329.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,945,903.65 | 14,065,434.50 | -348.45% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-012 浙江仁智股份有限公司 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议决定 于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决定召开本次 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间：2024 年 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 浙江仁智股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年，1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会 计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务从业资格，已取 得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编 号 31000008）。 截至 2023 年 12 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（吴申军） 各位股东及股东代表： 作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会 报告期内，本人担任公司第七届审计委员会召集人、战略委员会及薪酬与考 核委员会委员。 吴申军先生：博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京中博财智 管理咨询有限公司董事长、上海安越企业管理咨询公司合伙人、埃森哲中国税务 总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经 ...

浙江仁智股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年三月 第一章 总 则 - 1 - 第1条 为了维护投资者的利益，规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》以及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，制定本制度。 第2条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第3条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第4条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强令 为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第5条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公 ...

- 0 - 浙江仁智股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年三月 - 2 - 第1条 为了规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第3条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第4条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保 ...

二○二四年三月 浙江仁智股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第8条 审计委员会的主要职责权限： 1、提议聘请或更换外部审计机构，对外部审计机构的工作进行评价； 2、监督公司的内部审计制度建立、完善及其实施； 3、负责内部审计与外部审计之间重要问题的沟通和衔接； 审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料， 对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。董事 会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的， 或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出上市公司内部控制有 效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以 - 2 - 4、审核公司的财务信息及其披露情况； 5、审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督； 6、对公司财务部门、审计部门的工作及该等部门负责人的工作进行 评价； 7、配合公司监事会进行审计活动； 8、法律法规、《公司章程》和公司董事会授予的其他职权。 第9条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 ...

浙江仁智股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 -1- 第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法人治理结 构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第3条 公司在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室的印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第5条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务 的，由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由 半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持 ...

浙江仁智股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第4条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表一名和公司职工代表两名。监 事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生和罢免。监 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会民主选举 产生。 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 - 1 - 第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等有关法律法规及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）之规定，制订本规则。 第2条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定的 范围内行使职权。 第3条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律法 规和《公司章程》以及股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及 ...