浙江仁智股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江仁智股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：仁智股份 证券代码：002629 信息披露义务人：平达新材料有限公司 企业注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3603L 通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 3603L 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 3 月 25 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在浙江仁智股份有限公司拥有权益的股份变 动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江仁智股份有限公司中拥有权益的 股份。 三、信息披露义务人签 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB X billion for the fiscal year 2023, reflecting a Y% increase compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥208,241,979.68, representing a 23.56% increase compared to ¥168,531,710.19 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥34,945,903.65, a decrease of 348.45% from ¥14,065,434.50 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥31,584,439.21, showing an improvement of 68.42% compared to -¥100,008,150.10 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥202,301,215.99, a decrease of 15.06% from ¥238,160,795.12 at the end of 2022[27]. - The company's basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.084, a decline of 347.06% from ¥0.034 in 2022[27]. - The company reported a total of ¥18,787,766.33 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥58,558,243.70 in 2022[32]. - Total revenue for 2023 reached ¥208.24 million, representing a year-on-year increase of 23.56% compared to ¥168.53 million in 2022[58]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders was CNY -34.95 million, a decline of 348.45% year-on-year[56]. - The company reported a net profit of CNY -53.73 million after deducting non-recurring gains and losses, down 20.77% year-on-year[56]. Market and Growth Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[24]. - The company aims to achieve a revenue growth target of A% for the upcoming fiscal year, driven by increased demand in core markets[24]. - The company is involved in the oilfield technology service sector, which is expected to see increased demand due to national energy security strategies and rising oil prices[38]. - The polymer modification materials industry is projected to reach a market size of ¥293.9 billion in 2023, indicating growth potential for the company[36]. - The company plans to invest approximately 50 million yuan in research and development for new technologies[110]. - The company aims to complete two strategic acquisitions within the next 12 months to enhance its service offerings[108]. - The company plans to enter two new markets in Southeast Asia by the end of 2024, aiming to increase its market share by 5% in these regions[155]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented cost-control measures that are expected to improve profit margins by B% in the next reporting period[24]. - The company plans to enhance project management and improve production efficiency in Xinjiang and other locations, aiming for cost reduction and maximized benefits[86]. - The company has implemented new strategies to reduce operational costs by 8% through improved supply chain management[156]. - The company has established a comprehensive quality management system, receiving certifications such as ISO9001, ISO45001, and ISO14001[42]. Research and Development - The company is investing in new product development and technological advancements to stay competitive in the market[24]. - Research and development expenses rose by 116.70% to ¥4.05 million, reflecting increased investment in R&D activities[68]. - The company has initiated several R&D projects aimed at increasing main business revenue, including low-smoke halogen-free flame-retardant materials and high-strength polypropylene[70]. - R&D investment in new materials will be strengthened, particularly in high-value products like wires and cables, to optimize production structure and improve profitability[86]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[93]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its senior management, linking compensation to performance assessments[94]. - The company maintains an independent financial structure, with a complete accounting system and independent financial decision-making[98]. - The company has established a salary distribution system based on fairness and incentive principles, regularly conducting market salary surveys[122]. Shareholder and Investor Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[5]. - The company did not propose any cash dividend distribution plan during the reporting period despite having a positive profit available for distribution to shareholders[125]. - The company has a total of 28,821 common shareholders at the end of the reporting period, an increase from 27,163 at the beginning of the period[200]. Compliance and Risk Management - The management highlighted potential risks that could impact future business operations, including market volatility and regulatory changes[4]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, adhering to various environmental protection laws[140]. - The company is committed to addressing any identified internal control deficiencies in a timely manner[137]. Employee Management and Development - The company has organized training programs to enhance employee skills, including corporate culture training and financial training[123]. - The company has maintained a stable workforce with no significant layoffs reported during the year[102]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 129, with 7 from the parent company and 122 from major subsidiaries[120].

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以 通讯方式召开，会议由监事会主席王佳齐先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告》及其摘要； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）刊登于同日的《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（w ...

法定代表人：温志平 主管会计工作的负责人：黄勇 会计机构负责人：文伟 | 编制单位：浙江仁智股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿还 | 2023 年年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

- 0 - 浙江仁智股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年三月 - 2 - 第1条 为了规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第3条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第4条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-011 浙江仁智股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司 规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作 报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 | 序 号 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | 召开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方式 现场 | | | 2023 | 年 | 1 | 第七届第 | 1、《关于选举第七届监事会主席的议案》； | 及通 | | 1 | 月 13 | | 日 | 一次会议 | 2、《关于公司会计政策变更的议案》 | 讯方 | | | | | | | | 式 | | | | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | | | | | | ...

关于浙江仁智股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 1392 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江仁智股份有限公司(以下简称"仁智股份")2023 年度财务 报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 1358 号审计报告。在此基础上，我们检 查了后附的仁智股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 关于浙江仁智股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 1392 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 三、专项核查意见 我们认为，仁智股份管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（2023 年 12 月修订）的规定，我们没有发现后附的《浙江仁智股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除表》与我们在审计仁智股份 2023 年度财务报表时所检查的 会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致 的情况。 四、 ...

浙江仁智股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司在任独立 董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生出具的《独立董事独立性自查情况表》， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生的任职经历、签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江仁智股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 ...

浙江仁智股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 -1- 第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法人治理结 构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第3条 公司在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室的印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第5条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务 的，由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由 半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持 ...