浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二五年八月 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 3、会议通知的日期。 第 6 条 独立董事专门会议可以采取现场会议、视频会议或通讯表决等方式召 开，半数以上独立董事提议或者召集人认为必要时可召开会议。若采 用通讯表决方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了专 - 1 - 第 1 条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第 2 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第 3 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第 4 条 独 ...

二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 子公司管理的基本原则 - 1 - 第 1 条 为保证浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和持 续健康发展，加强对控股子公司和参股公司（以下统称"子公司"） 的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，建立有 效的管理机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度 地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第 2 条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其百分之五十以上 股份（如子公司为有限合伙企业，指公司直接或间接持有其百分之五 十以上财产份额或通过控制管理有限合伙企业的普通合伙人能够实 现对有限合伙企业百分之五十以上财产份额的间接控制），或者持有 股份在百分之五十以下但能够决定其董事会及其他形式 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 第一章 总 则 - 1 - 第 1 条 为进一步完善浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束 和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江仁智股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

浙江仁智股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 - 0 - 第一章 总 则 - 2 - 第 1 条 为了规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有 关法律、法规、规范性文件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第 3 条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第 4 条 公司董事会负责建立并完善本制度，并确保本制度的 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-035 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 19 《独立董事专门会议工作细则》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订原因 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 相关管理制度进行系统性的梳理修订。 1 序号 制度名称 1 《内部审计制度》 2 《募集资金管理制度》 3 《子公司管理制度》 4 《投资者关系管理制度》 5 《对外投资管理制度》 6 《控股(分)子公司管理制度》 7 《外部信息报送和使用管理制度》 8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 9 《内幕信息知情人登记管理制度》 10 《董事会审计委员会年报工作规程》 11 《信息披露管 ...

浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仁智股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,728,261.32 | 29,209,870.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,929,977.00 | 4,744,672.50 | | 应收账款 | 76,612,589.25 | 77,929,269.50 | | 应收款项融资 | 512,802.22 | 200,000.00 | | 预付款项 | 4,614,545.05 | 1,309,079.59 | | 应收保费 | | | | 应 ...

上市公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江仁智股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 半年度占 | 2025 半年度 | 2025 半年度 | 2025 年上半 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 年度期末占 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-034 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议通知 于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进 行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2025 年半年度报告》及其摘要的编制内容和格式符合有关法律法规的要 求，相关财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）同日刊登于《中国证券报 ...

浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁昭亮（代）、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员) 黄勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排 的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第 ...

Market Overview - On August 29, the oil service engineering sector declined by 1.11%, with Haiyou Development leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Individual Stock Performance - Among the oil service engineering stocks, Zhongman Petroleum (603619) rose by 1.98% to a closing price of 19.57, with a trading volume of 174,400 shares and a transaction value of 340 million yuan [1] - Haiyou Development (600968) fell by 2.44% to a closing price of 66, with a trading volume of 927,500 shares and a transaction value of 374 million yuan [2] - Other notable performers include Renji Co. (002629) with a 1.48% increase and a closing price of 6.85, and Qianeng Hengxin (300191) with a 1.28% increase and a closing price of 20.56 [1][2] Capital Flow Analysis - The oil service engineering sector experienced a net outflow of 165 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 80.99 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates that Zhongman Petroleum had a net inflow of 56.2 million yuan from institutional investors, while Haiyou Development had a net outflow of 9.35 million yuan [3]