证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-024 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决，待生效 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币1,571,228.63元，以及案件受理费18,941.06元，合 计1,590,169.69元 4、对上市公司损益产生的影响：上述判决系法院作出的一审判决，鉴于案 件尚未结案，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"、"仁智股份"）暂无法 判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影响需以后续法院 生效判决或执行结果为准。 一、诉讼事项基本情况 公司此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉 讼事项的公告》（公告编号：2024-046）。 二、有关本案的进展情况 公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达 的《民事判决书》（202 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-024 浙江仁智股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00； 网络投票时间：2025 年 6 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为 2025 年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份会议室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第七届董事会； 5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士； 6、股权登记日：2025 年 5 月 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年六月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 ...

浙江仁智股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年五月 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 -1- 第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法人治理结 构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制 订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第3条 公司在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室的印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第5条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务 的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第6条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分 ...

浙江仁智股份有限公司 章程修正案 鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,055 万股，公司 总股本相应减少 1,055 万股，公司总股本由 43,664.80 万股减少至 42,609.80 万 股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事 会第十八次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，具体修订内容如下： 修订前 修订后 第一条 为维护浙江仁智股份有限公司(以下简称"公 第一条 为维护浙江仁智股份有限 公司(以下简称"公司） 司）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 及其股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中国共产党章程》 《中华人民共和国公司法》 ...

浙江仁智股份有限公司 关联交易决策制度 二○二五年五月 第一章 总 则 第1条 为保证浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间订立的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 第二章 关联人和关联关系 公司应当及时更新关联人名单并将上述关联人情况及时向深圳证券交易 所备案。 第9条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： -2- 第10条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯 彻以下原则： 以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成 本和利润的标准。 第四章 关联交易的决策程序 第11条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其 -3- 他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数 的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半 数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应 ...

浙江仁智股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年五月 第一章 总 则 第1条 为了维护投资者的利益，规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《浙江仁智股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，制定本制度。 -1- 第二节 担保的审查与审批 第10条 公司在决定担保前，应首先掌握被担保方的资信状况，并对该担保事 项的利益和风险进行充分分析，并在董事会公告中详尽披露。申请担 保人的资信状况至少包括以下内容： 人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等； 第2条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司、分公司和公司拥 有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第3条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或者 信誉为其他单位或 ...

浙江仁智股份有限公司 章 程 二Ｏ二五年五月 第一章 总 则 第一条 为维护浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")及其股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由 65 名自然人作为发起人发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记， 统一社会信用代码为：915107007939595288。 第三条 公司于 2011 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")证监许可2011160 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,861 万 股，于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称 中文名称：浙江仁智股份有限公司 英文名称：Zhejiang Renzhi Co., Ltd. 公司住所：浙江省温州经济技术开发区滨海十七路 350 号浙南经济总部 大厦 336 室 邮政编码：325025 第五条 公司注册资本为人民币 42,609.8 ...

浙江仁智股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年五月 第一章 总 则 第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的法人治理 结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等 有关法律法规及《浙江仁智股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第6条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交 -1- 易所，说明原因并公告。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会 的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面 反馈的，视为董事会不能 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-023 （1）截至 2025 年 5 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现 场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 浙江仁智股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）第七届董事会 第十八次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：20 ...